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Con mirada humanizada, la justicia busca descomprimir las cárceles del país

La secretaria ejecutiva de la Oficina Técnica Penal (OTP), la camarista Silvana Luraghi, señaló que el censo penitenciario humanizado, que encaran la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Justicia y otras instituciones, no se realiza solo con el fin de descongestionar las cárceles, sino también para destrabar los procesos penales.

Luraghi explicó que el trabajo se centra en los “pasilleros”, es decir, en personas que viven en condiciones extremas dentro de las distintas penitenciarías. Son personas en situación de vulnerabilidad, y ellas son las primeras en ser censadas para acelerar sus procesos y, si corresponde, sean puestas en libertad.

Manifestó que este trabajo conjunto tiene un enfoque netamente humanizado, que busca llegar a quienes padecen alguna condición de salud o bien a quienes cumplen su reclusión en condiciones precarias, como aquellas personas que viven sin calzado en los penales, como sucede en Tacumbú.

La magistrada destacó el avance del trabajo, que ha permitido concluir con el censo de las personas recluidas en los penales de Tacumbú, Buen Pastor, Emboscada y la cárcel de Ciudad del Este.

Mencionó que los datos recolectados se ponen inmediatamente a conocimiento de los magistrados que llevan los casos, para que se realicen las audiencias de revisión de medidas o las audiencias preliminares, a fin de avanzar en los procesos penales abiertos a estas personas.

Comentó que, en el Buen Pastor, todas las mujeres privadas de libertad fueron censadas. De las 565 reclusas, 300 estarían en condiciones de que en sus casos se realice alguna diligencia para que sus procesos avancen, ya sea mediante una audiencia preliminar o la revisión de medidas.

“Nosotros desempeñamos un trabajo con enfoque de derechos humanos. Vamos hasta las penitenciarías in situ, no solamente para descongestionar las cárceles y lograr la libertad de las personas, sino también porque queremos destrabar los procesos que hayan quedado paralizados por algún motivo. Nuestro objetivo es llegar a los internos pasilleros: los más pobres, los descalzos, los más vulnerables, los enfermos. Algunos no tenían ni abogado defensor. Trabajamos con los internos más vulnerables, así como con las mujeres embarazadas y aquellas que tienen hijos menores. A eso apunta nuestra tarea”, afirmó la camarista.

Agregó que el trabajo también se centra en las personas condenadas que podrían ser beneficiadas con la libertad condicional o con algún otro beneficio procesal al estar cumpliendo su condena.

Por último, Luraghi señaló que, para el mes de agosto, la Corte Suprema de Justicia ya tendría los resultados de los casos que han avanzado tras este censo humanizado, realizado para destrabar los procesos penales.

Cabe recordar que más del 70 % de las personas privadas de libertad se encuentran sin condena firme, por lo que se buscan mecanismos para que sus derechos no se vean vulnerados mediante privaciones ilegítimas.

Si bien el sistema penal tropieza con una saturación de procesos y una sobrecarga laboral extenuante para los jueces de sentencia, desde la Sala Penal se proponen soluciones tendientes a remediar la complicada tarea de mantener al día los procesos penales que afectan la libertad de las personas.

Fiscalía pide rechazar incidentes presentados por la defensa de Joaquín Roa y su amigo Koube

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El fiscal Silvio Corbeta respondió este viernes a los incidentes planteados por ambas defensas en este juicio oral y solicitó al tribunal de sentencia que rechace los pedidos de exclusión probatoria.

El tribunal de sentencia citó a las partes para el próximo 18 de junio, donde dará a conocer su decisión sobre los pedidos de inclusión y exclusión probatoria presentados al inicio del juicio oral que enfrentan al exministro de la SEN, Joaquín Roa Burgos, y su amigo, el empresario Alberto Koube Ayala, acusados por el Ministerio Público de defraudar al Estado mediante el direccionamiento de contratos y el pago de sobornos.

El proceso penal, por lesión de confianza y otros delitos, se abrió contra el exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y Koube Ayala por haber montado un esquema criminal en la SEN para amañar licitaciones, según la acusación fiscal.

El Ministerio Público atribuye a Roa Burgos los delitos de lesión de confianza, administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo agravado. Alberto Koube Ayala, por su parte, está acusado de asociación criminal, lesión de confianza como cómplice y lavado de dinero.

Según el Ministerio Público, existen elementos de prueba suficientes contra ambos. Se estima un perjuicio patrimonial cercano a G. 16.000 millones, relacionadas con alquiler de camiones y provisión de chapas.

La acusación indica que, entre 2018 y 2021, Roa, quien ejercía funciones desde 2013 adjudicó a Koube Ayala licitaciones por más de G. 16.000 millones, con el propósito de obtener beneficios económicos conjuntos a costa de los fondos de la SEN, constituyendo una asociación criminal.

Esas adjudicaciones se realizaron a través del Grupo Tapyracuai S.A. y otras empresas vinculadas a Koube, como JPA Logística, Noemacol y Sofimac, entre otras. Según la fiscalía, el objetivo era desviar fondos para adquirir, por ejemplo, una embarcación AZ 42 valorada en USD 450.000 y otros beneficios económicos indebidos.

El fiscal Corbeta explicó que Koube se benefició sistemáticamente de las licitaciones, mediante sus compañías o terceros vinculados, integrando la “sociedad criminal conformada por Joaquín Roa y Alberto Koube”.

Además, la investigación incluyó la trazabilidad de compras realizadas por empresas vinculadas a Koube, confirmándose los patrones delictivos . El fiscal es quien representa al Ministerio Público en la causa.

El tribunal de sentencia está presidido por la jueza Elsa García, especializada en delitos financieros, e integrado por las juezas Adriana Planas y Sonia Sánchez .

Rechazan incidente de Paraguayo Cubas y el tribunal tiene vía libre para juzgarlo

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La Corte Suprema de Justicia (Sala Penal) rechazó un recurso extraordinario de casación presentado por la defensa del acusado y excandidato presidencial Paraguayo Cubas, quien también impugnó la decisión que establece que debe ser juzgado en Asunción, recurso que igualmente fue elevado ante la Sala Constitucional.

El excandidato presidencial Paraguayo Cubas está acusado por su presunta responsabilidad en los disturbios ocurridos tras las elecciones generales de abril de 2023, en las que resultó electo presidente Santiago Peña.

El Ministerio Público acusó a “Payo” por los delitos de perturbación de la paz pública, resistencia, amenaza de hechos punibles, tentativa de impedimento de elecciones y tentativa de coacción a órganos constitucionales, todos relacionados con los disturbios posteriores a las elecciones de abril de 2023.

La acusación, de 41 páginas, relata que en uno de sus videos, específicamente el del 1 de mayo de ese año, el acusado afirmó que hubo irregularidades en el conteo de votos, diciendo: “no van a jurar; sobre mi cadáver va a jurar el tal ‘Chanti mba’é mbo’”. Además, el fiscal Jorge Arce solicitó excluir a algunos testigos.

El Ministerio Público presentó varios videos de Paraguayo Cubas, además de publicaciones hechas en su perfil de Facebook, como prueba.

Piden archivar denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito contra el expresidente Horacio Cartes

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El Ministerio Público ha solicitado la desestimación y, por ende, el archivo de la denuncia formulada en su momento por el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio contra el expresidente Horacio Cartes, por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, Fernando Meyer y Verónica Mayor piden el archivo de la denuncia contra el exmandatario. Consideran que, realizado el proceso técnico de análisis de la relevancia penal de las conductas presumiblemente acontecidas, el proceso de subsunción resultó negativo. Por lo tanto, concluyen que la conducta no es típica, al no cumplir con los presupuestos de los tipos legales expuestos en el Código Penal.

Agregan los fiscales que han realizado una serie de diligencias tendientes a confirmar la denuncia formulada por Arnaldo Giuzzio, quien se ha negado a ratificarse en su denuncia y ha recusado a todos los fiscales de la causa. De igual forma, señalan que se han abocado a solicitar a todas las instituciones del Estado los informes relacionados con el patrimonio del expresidente de la República Horacio Cartes, y estos han arrojado información que no confirma la denuncia de Giuzzio.

El equipo de investigación hace un relato extenso sobre las características que deben cumplirse para la existencia del hecho punible de enriquecimiento ilícito. Explican que no se castiga una situación patrimonial en sí misma, y que la tipicidad de la conducta no se da por el mero incremento del patrimonio, sino que requiere conductas específicas de adquisición u obtención de bienes, o el pago o cancelación de deudas y otras obligaciones que afectaban negativamente al patrimonio, siempre en forma posterior al ingreso a la función pública y que sobrepasen sus legítimas posibilidades económicas.

“En el presente caso, la denuncia realizada hace mención de un aumento del patrimonio injustificado, sin señalar el caso en concreto en que se haya producido una adquisición u obtención de bienes, derechos o servicios, o se haya extinguido o cancelado una deuda que, tomando en consideración las posibilidades económicas del autor, no encuentre explicación o correspondencia lógica”, señala parte del dictamen del Ministerio Público.

Igualmente, los fiscales explican que tampoco el lavado de activos provenientes del contrabando fue probado durante el proceso investigativo, a pesar del pedido de informes incluso en el extranjero, a fin de verificar la veracidad de la denuncia realizada por Giuzzio.
Refieren que el contrabando implica necesariamente la existencia de grupos delictivos que operen en dos países: el emisario, que remite las mercaderías desde el país de origen, y el receptor, que recibe y comercializa los productos en el país de destino. “Y si bien existen evidencias sobre la existencia del hecho punible, no existe información objetiva en el marco de investigaciones judiciales que nos permita establecer un vínculo criminal entre este contrabando y las empresas paraguayas denunciadas”, señalan los fiscales.

La denuncia de Giuzzio también mencionaba que Tabacalera del Este supuestamente simulaba préstamos a terceros para aparentar ganancias, situación que tampoco pudo ser probada durante la pesquisa del Ministerio Público.

Por lo tanto, por el principio de objetividad que rige la tarea del Ministerio Público, el pedido de desestimación de la denuncia es lo que corresponde, al no cumplir con los presupuestos legales.

La causa se encuentra en manos del juez Rodrigo Estigarribia, quien deberá resolver el pedido del Ministerio Público y decidir si archiva directamente el caso o le imprime el trámite de oposición para escuchar al superior jerárquico de los fiscales que investigaron el caso.

Cuatro años después de haberse formulado la denuncia, se solicita que la misma sea archivada.
 

Pavo Real II: por medidas de seguridad piden traslado de Alexandre Rodrigues Gomes

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El imputado Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, solicitó su traslado al penal de Emboscada para resguardar su integridad, tras recibir supuestas amenazas en su actual lugar de reclusión en Itapúa.

Rodrigues Gomes estaría vinculado con la organización criminal liderada por Jarvis Chimenes Pavão, según autoridades brasileñas, en el marco de la causa Pavo Real II. Se halló una secuencia de correos entre ambos y los hijos de Pavão que documentaría transacciones de compra-venta de inmuebles en Paraguay, presuntamente adquiridos de forma irregular por el diputado y su hijo.

La fiscalía sostiene que utilizó su influencia en el sector ganadero para mover dinero en el sistema financiero local, proveniente del narcotráfico y otras actividades delictivas. Según el Ministerio Público, el imputado actuaba como testaferro de Pavão; tras recolectar diversos elementos, se formuló la imputación correspondiente .

Además, la fiscalía recibió colaboración de Brasil, ya que el esquema operaba en ambos países, lo que facilitó la cooperación entre las autoridades para cerrar el círculo investigativo.

“Se identificó un importante esquema criminal integrado por familiares cercanos de Jarvis Chimenes Pavão y otros operadores de confianza en Paraguay. Este grupo se dedicaba al blanqueo de capitales provenientes del tráfico de droga”, sostiene el acta de imputación.

La causa surgió después del lujoso estilo de vida de los familiares de Pavão, sin ingresos legales conocidos. En el allanamiento a la celda de Jarvis, se encontraron numerosos documentos que registran bienes en Paraguay y Brasil, con responsables codificados con nombres clave.

Alexandre Rodrigues Gomes ya enfrenta cargos por lavado de dinero y fue imputado además por tráfico internacional de drogas, al ser identificado como líder de una red criminal dedicada al narcotráfico, integrada por paraguayos, brasileños y bolivianos que operaban en Amambay.

La imputación detalla que coordinaba la compra y logística de cargamentos de cocaína, pasta base y marihuana procedentes de zonas productoras, y su distribución final en mercados ilícitos. Se utilizaron comunicaciones captadas en Sky ECC entre el 27 de noviembre de 2019 y el 16 de agosto de 2020 para sustentar estas acusaciones.

Mafia de pagarés: Senado aprobó proyecto de ley presentado por la Corte

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La Cámara de Senadores aprobó, con modificaciones, el proyecto de ley que establece la figura del depositario judicial de los títulos de crédito o pagarés en los procesos ejecutivos tramitados en los juzgados de Paz.

Con esta figura, los pagarés deberán quedar bajo resguardo del juzgado de Paz durante todo el proceso judicial, lo que garantiza su trazabilidad y evita su circulación indebida. En casos excepcionales, el demandante podrá ser nombrado depositario judicial.

La propuesta busca evitar que los títulos de crédito se reutilicen o permitan la presentación de múltiples demandas contra un mismo deudor, según explicaron los proponentes del proyecto.

Además, se impone la obligación de presentar el pagaré original para ejecutar el cobro, y el deber del juzgado de devolver el documento al deudor como garantía una vez concluido el proceso.

“Hemos logrado por unanimidad la aprobación del proyecto que establece el régimen de depósito judicial de títulos de crédito (pagarés) o documentos originales en los juicios civiles”, señaló el senador Rafael Filizzola, presidente de la Comisión Especial de Investigación de la “mafia de los pagarés”.

El proyecto, presentado por la Corte Suprema de Justicia como iniciativa legislativa, será enviado a la Cámara de Diputados para su análisis y, una vez sancionado, pasará al Ejecutivo para su promulgación . La meta es avanzar con rapidez en las medidas destinadas a frenar los esquemas delictivos que afectan a trabajadores y jubilados.

De igual forma, el Senado aprobó otro proyecto también remitido por la Corte Suprema de Justicia que crea juzgados de Paz en varios distritos de la Circunscripción Judicial de la Capital sin afectación presupuestaria. Esta norma busca descongestionar los juzgados actuales mediante la incorporación de nuevos turnos en distritos como San Roque, La Catedral, La Encarnación, Ciudad del Este, San Lorenzo, Minga Guazú, Presidente Franco, Luque, Lambaré, Fernando de la Mora, Santaní, Capiatá y Santa Rosa Misiones.

Ambas normativas representan un avance significativo en la respuesta institucional frente al problema de los pagarés fraudulentos y la saturación del sistema de justicia.
 

Piden juicio oral para Boidanich por no haber reportado operaciones sospechosas de Messer

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El Ministerio Público acusó y solicitó juicio oral y público contra el exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD), Óscar Boidanich, por no haber reportado las operaciones de Darío Messer, condenado en Brasil por lavado de activos.

El 12 de junio de 2024, el juez Rodrigo Estigarribia dictó el sobreseimiento provisional de Boidanich a pedido del Ministerio Público. Sin embargo, la fiscalía reabrió el caso un año después y presentó acusación formal.

Actualmente, Óscar Boidanich, Melissa Parodi y Raquel Cuevas están acusados por los delitos de lavado de dinero y frustración de la persecución penal, por supuestamente ocultar reportes de operaciones sospechosas vinculadas a Darío Messer.

Según los fiscales, estas exautoridades hicieron caso omiso a los ROS enviados por el Banco Continental y otras entidades, relacionados con CHAI SA, empresa ligada a Messer. Esto impidió una pesquisa eficaz y puso en riesgo el comiso de bienes en Paraguay.

El juez deberá convocar una nueva audiencia preliminar para analizar si la causa irá a juicio oral, tal como lo requiere el Ministerio Público, dada la gravedad de los hechos: el presunto uso del sistema financiero local para lavar dinero proveniente de actos ilícitos.

Aceptada la renuncia del juez de Paz Víctor Nilo Rodríguez

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La Corte Suprema de Justicia aceptó la renuncia del juez de Paz de la Recoleta, Víctor Nilo Rodríguez, quien cuenta con dos procesos penales abiertos en la causa conocida como la «mafia de pagarés».

Víctor Nilo Rodríguez decidió renunciar tras los procesos penales abiertos en su contra dentro del esquema que investiga una estafa serial a funcionarios públicos y jubilados. El imputado se suma a otros colegas que ya han dimitido.

Según la nueva imputación contra el exjuez de Paz de la Recoleta, Víctor Nilo Rodríguez es acusado por prevaricato y otros hechos punibles; tanto él como sus funcionarios habrían sido cómplices directos de casas de crédito que estafaron a funcionarios del SNPP con pagarés falsificados.

Se informa que, en los juicios tramitados ante ese juez, se simularon notificaciones a los funcionarios demandados del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), quienes fueron víctimas de esta dañina «mafia de pagarés».

El Ministerio Público sostiene que estos procesos ejecutivos iniciados en el Juzgado de Paz de la Recoleta fueron promovidos y tramitados en evidente connivencia entre las casas de crédito y ciertos funcionarios judiciales del mismo juzgado.

Según la agente fiscal Karina Caballero, entre 2020 y 2022, directivos de las casas de crédito SERFIN S.A. y PRESTO S.A. adulteraron fechas de emisión y vencimiento de pagarés ya cancelados, para utilizarlos fraudulentamente en procesos ejecutivos ante el juzgado de Víctor Nilo Rodríguez.

Se les imputa a las actuarias del juez, Rosa del Pilar Lezcano Correa y Gloria Isabel Morínigo Gill, así como a los ujieres notificadores Ingrid Natalia Macarena Prette Goldenberg y Fernando Cáceres González, haber incurrido en graves irregularidades procesales al tramitar pagarés adulterados sin notificar debidamente a los afectados, todos asociados a la Asociación de Funcionarios del SNPP, aunque sus cuentas estaban íntegramente canceladas.

«A pesar de que muchos de estos créditos ya estaban cancelados según los registros salariales, las casas de crédito iniciaron acciones judiciales contra los asociados, y no contra la Asociación. Además, las notificaciones cursadas a los demandados no cumplían con los requisitos formales; constituían ‘notificaciones voladoras’, procedimientos que aparentan cumplir formalidades legales pero no garantizan el conocimiento del proceso por parte de los demandados», señala la imputación de la agente fiscal Caballero.

La Fiscalía añade que todo indica que esta forma de gestión procesal fue deliberadamente diseñada para impedir comparecencias oportunas, con la intención de obtener embargos ejecutivos sobre los haberes de los afectados en su ausencia.

Además de Víctor Nilo Rodríguez y sus funcionarios, fueron imputados: Arnaldo Maciel Riveros, Wilma Cabrera, Blas Mora Jiménez, Pedro Olmedo, Gustavo Olmedo Caro, Gustavo Adolfo Díaz, Gustavo Omar Cartes (presidente de Presto), y María Belén Cartes (directora titular de la firma). La lista de imputados incluye también a Gloria Isabel Morínigo y Rosa del Pilar Lezcano.
 

Armando Gómez enfrentará juicio oral por desvío de aportes jubilatorios

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El juez Humberto Otazú elevó a juicio oral y público el proceso abierto contra el exintendente de Lambaré, Armando Gómez, acusado por el Ministerio Público de presuntamente desviar G 7 315 millones de guaraníes de fondos jubilatorios.

Gómez enfrenta cargos por lesión de confianza y apropiación. Se le imputa haber retenido los aportes de los funcionarios permanentes de la Municipalidad de Lambaré.

El magistrado rechazó los incidentes y elevó el caso a la siguiente etapa para el debate público, donde se presentarán las evidencias que el Ministerio Público considera contundentes contra el procesado.

La fiscalía afirma que existía un esquema montado y liderado por el exintendente Armando Gómez, confirmado por un informe de la Dirección de Auditoría Interna.

Supuestamente, se descontaba el aporte jubilatorio a los funcionarios municipales, pero nunca se ordenó la transferencia de esos montos a la Caja Municipal, lo que causó un perjuicio estimado en G 7 315 millones.

Mafia de pagarés: la Corte elabora formato estandarizado para archivar masivamente casos irregulares

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El ministro Alberto Martínez Simón informó durante el pleno de la Corte Suprema de Justicia que se está trabajando en la redacción de un formato para que los jueces de Paz lo usen como guía al archivar casos tramitados con defectos procesales.

Desde varios sectores se ha solicitado el archivo de casos –o bien la suspensión de los descuentos– que afectan a compatriotas víctimas del esquema conocido como la «mafia de pagarés».

El ministro sostiene que este documento puede servir de base para que los jueces de Paz archiven en masa los procesos irregulares, como aquellos en los que no se ha notificado al afectado, según la mayoría de los casos detectados por el Ministerio Público.

«Estamos elaborando formatos estandarizados de actuaciones y resoluciones judiciales que vamos a poner a disposición de los juzgados de Paz para que les sean útiles a la hora de dar salida a una gran cantidad de expedientes que tropezaban con problemas o eventuales irregularidades; de modo que pronto puedan usarlos y emitir estas resoluciones masivamente», declaró Martínez Simón.

En su momento, la Corte Suprema de Justicia ya había aclarado que el órgano jurisdiccional está imposibilitado de anular genéricamente los juicios. La CSJ no puede intervenir en estos procesos porque existe un impedimento constitucional.

Aclararon además que la ley no les permite suspender o revocar decisiones jurisdiccionales de forma generalizada mediante una resolución administrativa. Están, por tanto, buscando un mecanismo legal para ayudar a los jueces a detectar procesos viciados de nulidad, ya que solo el magistrado que dictó el embargo o los descuentos compulsivos está facultado para suspender esta medida, siempre que no esté ajustada a derecho.

El Ministerio Público tiene imputadas cerca de 70 personas entre magistrados, funcionarios y abogados implicadas en el esquema, aparentemente montado en los juzgados de Paz de la capital.

La Corte Suprema de Justicia incluso impulsa iniciativas legislativas para frenar este esquema y proteger a la ciudadanía de casos en los que a través de la justicia se embargó a funcionarios públicos activos y jubilados.

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