El Ministerio Público atribuye a directivos del banco y empresarios una serie de operaciones crediticias que habrían comprometido activos de la entidad y recursos de terceros. La sospecha fiscal describe préstamos a empresas vinculadas por montos desproporcionados, sobregiros sin respaldo suficiente y transferencias casi inmediatas hacia sociedades relacionadas con el grupo económico.
El fiscal general del Estado aseguró que la investigación avanzará sobre todas las aristas de la crisis de Ueno Bank, sin excluir a ningún sospechoso. El Ministerio Público también analiza la posibilidad de solicitar información a Luxemburgo y Estados Unidos, a partir de unos 2.000 documentos digitales incorporados al análisis fiscal.
A propuesta del ministro Víctor Ríos, la Corte Suprema de Justicia aprobó una herramienta para fortalecer la evaluación de las denuncias de violencia doméstica y de género. Los indicadores permitirán a los jueces de Paz identificar factores de riesgo, valorar la posibilidad de nuevas agresiones y adoptar decisiones con mayores elementos de análisis.
Un allanamiento en la sede de la universidad UNASUR permitió avanzar en una investigación por la presunta evasión de aportes obrero-patronales al Instituto de Previsión Social (IPS). La Fiscalía indaga una posible deuda acumulada entre 2022 y 2025 que superaría los G. 15.000 millones.
La Asociación de Abogados Laboralistas del Paraguay (AAL) manifestó su profunda preocupación por el procedimiento de resolución iniciado por el Banco Central del Paraguay (BCP) contra Ueno Bank. Advirtió que la crisis trasciende el ámbito financiero y puede comprometer recursos de trabajadores, ahorristas, empresas y del sistema previsional.
El Consejo Consultivo de Fiscales Europeos reconoció la Guía de Buenas Prácticas para la Protección y Seguridad de Fiscales, Funcionarios y Servidores de los Ministerios Públicos, elaborada en el ámbito de la AIAMP. El documento fue coordinado por Paraguay y apunta a establecer estándares para resguardar a quienes ejercen la persecución penal.
La investigación fiscal que involucra a representantes del grupo Vázquez y de Ueno Bank avanza con nuevas detenciones. Miguel Vázquez Villasanti, señalado como cabeza del grupo empresarial que controla la entidad bancaria, se presentó en el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, luego de que el Ministerio Público ordenara su detención. En paralelo, la Justicia decretó el embargo preventivo de bienes hasta cubrir USD 70 millones, a pedido del Banco Central del Paraguay (BCP).
El equipo de fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción que investiga el caso ueno bank ordenó este martes la detención de ocho personas, entre...
La abogada Alejandra Peralta Merlo presentó una denuncia penal y solicitó que sea incorporada a la investigación abierta por disposición del fiscal general del Estado. Anunció que, una vez que se produzcan las imputaciones, promoverá una querella adhesiva para acceder a las actuaciones y ejercer un control sobre el desarrollo de la investigación.
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dispuso la apertura de una investigación penal a partir de una comunicación presentada por el directorio del Banco Central del Paraguay. Un equipo de cuatro fiscales especializados en Delitos Económicos y Anticorrupción tendrá a su cargo las diligencias, bajo la coordinación de la fiscala adjunta Nancy Salomón Marín.
