El equipo de fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción que investiga el caso ueno bank ordenó este martes la detención de ocho personas, entre ellas el presidente de la entidad, Juan Manuel Gustale Cardoni, y su vicepresidente primero y CEO, Federico Miguel Vázquez Villasanti. La medida fue dispuesta mediante la Resolución N.º 01, en la causa caratulada “Federico Miguel Vázquez Villasanti y otros s/ lesión de confianza y otros”, pocas horas después de la apertura de la investigación penal.
Además de Gustale y Vázquez, la orden alcanza a Julio Daniel Rey Fernández, Diana Leticia Mongelós González -vicepresidenta segunda del banco-, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente -director titular-, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada Frutos.
La resolución fue comunicada mediante la Nota N.º 01 al comandante de la Policía Nacional para su “inmediato cumplimiento”. Una vez concretadas las detenciones, la Policía deberá comunicarlas de inmediato a la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.
El documento lleva la firma de los agentes fiscales Francisco Cabrera Sanabria, Silvio Corbeta Dinamarca, Jorge Arce Rolandi y Yeimy Adle Monges, el equipo designado por el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, bajo la coordinación de la fiscala adjunta Nancy Salomón Marín.
De la denuncia del BCP a la orden de detención en un día
Toda la secuencia procesal se desarrolló el 3 de noviembre. En la madrugada, el Banco Central del Paraguay (BCP) comunicó el inicio del procedimiento de resolución de ueno bank, decidido por unanimidad el día anterior tras constatar un índice de solvencia inferior al 50 % del mínimo exigido.
Ese mismo día, el directorio del BCP remitió la nota BCP/P N.º 019 al Ministerio Público y Rolón Fernández dispuso la apertura de la causa y la conformación del equipo fiscal. Según publicó La Nación, la presentación del Banco Central tiene unas 2.000 fojas y refiere presuntas irregularidades, entre ellas préstamos a empresas vinculadas. Su contenido no fue difundido oficialmente.
La orden marca un giro respecto de la etapa inicial. Como informó Judiciales.net, la resolución que dispuso la apertura de la causa no individualizaba a personas investigadas. La Resolución N.º 01 de los fiscales ya identifica a ocho.
Qué implica la orden fiscal en el caso ueno bank
El artículo 240 del Código Procesal Penal faculta al Ministerio Público a ordenar la detención del imputado cuando su presencia sea necesaria, existan elementos de convicción suficientes sobre su participación en un hecho punible y haya riesgo de que se oculte, se fugue o se ausente. La misma norma obliga a poner al detenido a disposición del juez penal de garantías dentro de las 24 horas, para que resuelva sobre las medidas cautelares.
La nota remitida a la Policía no menciona un acta de imputación ni el juzgado de garantías interviniente. Tampoco se informó, hasta el cierre de esta edición, si alguna de las ocho personas fue aprehendida o se presentó de forma voluntaria.
La carátula menciona la lesión de confianza, prevista en el artículo 192 del Código Penal, “y otros” hechos punibles que el documento no especifica. La orden de detención no constituye una declaración de responsabilidad penal y las personas mencionadas mantienen la presunción de inocencia.
Los próximos pasos dependen de la ejecución de la medida: la comparecencia de los detenidos ante el juez, la audiencia sobre medidas cautelares y la eventual formalización de la imputación. En paralelo, la abogada y ahorrista Alejandra Peralta Merlo presentó una denuncia y anunció que promoverá una querella adhesiva una vez que se produzcan las imputaciones.
