Los fiscales que investigan la causa abierta contra el esquema de lavado de dinero creado por Jarvis Chimenes Pavao en Paraguay, presentaron este martes imputación contra 41 personas ayer en los distintos allanamientos realizados 11 de ellos fueron detenidos y uno se presentó anoche voluntariamente.
El juez Raúl Florentín decidió otorgar el arresto domiciliario al excandidato a la presidencia Paraguayo Cubas. La medida, según el magistrado, se llevará a cabo en el Hotel Armele de Asunción, y también se impuso una fianza de G 3.000 millones.
La jueza Rosarito Montanía ratificó la prisión preventiva de Miguel Insfrán, conocido como Tío Rico, pero accedió al pedido de asistencia de profesionales realizado por el Ministerio Público. Insfrán es señalado como líder de una red criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas y lavado de activos.
El senador Erico Galeano, imputado por su presunta colaboración con el crimen organizado, rechazó hoy renunciar a sus fueros para someterse a la justicia.
La presidenta de la Sala Penal de la corte Suprema de Justicia, Carolina Llanes, la referida dependencia emitió un total de 653 resoluciones de enero a junio de este año, cifra que supera lo producido en años anteriores.
El juez Gustavo Amarilla, comunicó a la cámara de senadores la imputación contra Erico Galeano, quien colaboró con el crimen organizado según la sospecha del Ministerio Público.
El juez Humberto Otazú ha tomado la decisión de embargar las cuentas bancarias en dólares y guaraníes pertenecientes a los imputados en el caso de lavado de activos. Se estima que el monto embargado asciende a más de 464 millones de dólares. Entre los implicados se encuentran Delcia Karjallo, esposa de Ramón González Daher, Carolina Concepción González y Fernando González Karjallo.
El presidente del tribunal de sentencia, Hugo Mendieta, conversó con Judiciales Net y dio detalles del juicio oral en el que el expolicía Benicio Silva fue absuelto por falta de pruebas que lo vincularan con las 20 toneladas de droga incautadas. Durante el juicio, se evidenció la falta de elementos de prueba y la deficiente investigación realizada por los fiscales a cargo del caso.
El juez Humberto Otazú procesó a Delcia Karjallo esposa de Ramón González Karjallo, Carolina Concepción González y Fernando González Karjallo por lavado de dinero proveniente de la usura. Los imputados son convocados para el 12 de julio a la audiencia de imposición de medidas.
Luis y Leonardo fueron absueltos en un juicio oral, luego de ser representados por la Defensa Pública. El tribunal de sentencia aceptó la solicitud de la defensa debido a la falta de pruebas que los incriminaran.
