Hasta el 26 de noviembre próximo tiene nuestro país tiempo para presentar su descargo.
La semana pasada nuestro país recibió el primer informe de evaluación mutua y el resumen ejecutivo remitido por parte del equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera Gafilat. Según fuentes, el informe fue menos positivo de lo esperado. A Gafilat le sigue preocupando la respuesta de la justicia a hechos vinculados a delitos económicos.
El documento cuenta con 472 páginas y el país tiene como plazo hasta el 26 de noviembre próximo para realizar el descargo pertinente de las observaciones que contiene el documento, todo esto conforme al cronograma planteado desde la Secretaría Ejecutiva del organismo intergubernamental. El mismo es de carácter reservado en virtud de la metodología que exigen los evaluadores, hasta tanto culmine el proceso de evaluación.
El informe deberá ser estudiado, analizado y discutido por los representantes del Sistema ALA/CFT, de modo a congeniar todos los argumentos que presentará el país como descargo de las observaciones de los evaluadores.
Vale resaltar que los evaluadores, a través del informe, reconocen el esfuerzo y el progreso realizados por el Paraguay en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento contra el terrorismo.
Siguiendo con el cronograma, el Paraguay, los evaluadores y la secretaría Ejecutiva del GAFILAT, podrán mantener una reunión cara a cara; con el propósito de discutir cambios potenciales y asuntos que han quedado sin resolver durante la visita in situ, sobre los aspectos de cumplimiento técnico o de efectividad. Finalmente, durante el debate en el Pleno del GAFILAT (julio de 2022): se llevará cabo la presentación, defensa, aprobación y publicación del IEM de Paraguay.
