Inicio Blog Página 482

Hoy, reunión “cara a cara” con Gafilat

0

Una comitiva paraguaya se reunirá con los principales actores del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (GAFILAT).

La reunión forma parte del proceso de evaluación que realiza este organismo internacional a nuestro país en mecanismos de control y persecución del lavado de dinero.

Recientemente, Paraguay envió la respuesta sobre las primeras observaciones realizadas por el organismo internacional de control contra el lavado de dinero.

La reunión referida tiene el propósito de discutir asuntos que podrían ofrecer oportunidad de mejora sobre los aspectos de cumplimiento técnico o de efectividad sobre el lavado de activos en nuestro país.

Además, se discutirá sobre diversos aspectos incluidos en los dos borradores del Informe de la evaluación mutua de Paraguay, que fueron remitidos al organismo intergubernamental.

Participarán del encuentro, el ministro secretario ejecutivo de la Seprelad, Carlos Arregui Romero; la secretaria adjunta Carmen Pereira, el director general de Asesoría Jurídica Javier Coronel, el director general de Supervisión y Regulaciones Juan Francisco Fernández, el director de Análisis Financiero Guillermo Preda, y el director de Estudios Sectoriales José Armoa.

Así también, estarán presentes representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, la Abogacía del Tesoro y el Banco Central del Paraguay.

Siguiendo con el cronograma, el equipo evaluador deberá elaborar un tercer documento y finalmente, durante el debate en el Pleno del Gafilat (julio de 2022): se llevará cabo la presentación, defensa, aprobación y publicación del IEM de Paraguay.

Cabe destacar que esta institución, ejerce la coordinación del Sistema Nacional ALA/CFT y representa a Paraguay ante el GAFILAT, y es la institución que está siendo el punto de enlace durante proceso de la Cuarta Ronda.

Dos imputados por tiroteo en San Ber

0

Alcides de Jesús Villasboa, de 41 años, alias «Ropero” y el suboficial inspector Junior Peralta fueron imputados por homicidio doloso, asociación criminal, lesión grave y violación ley de armas.

Según los investigadores, ambos tuvieron participación en el homicidio de Marcos Rojas, quien recibió ocho tiros; y de la joven influencer Cristina Aranda, de 29 años, quién recibió un tiro en la cabeza como víctima colateral, ya que el blanco era Rojas. La fiscalía solicita prisión preventiva para los imputados.

Por otro lado, fueron liberados Anderson González y Mario Dener Lopes, de nacionalidad brasileña, pues el Ministerio Público no encontró elementos que los vinculen con el tiroteo en el anfiteatro José Asunción Flores, el pasado 30 de enero.

En la mañana de este martes, los cuatro detenidos el fin de semana en procedimientos realizados en Pedro Juan Caballero y San Pedro, fueron convocados por el Ministerio Publico para declaración indagatoria 

«Junior Peralta y Alcides Villasboa se abstuvieron de declarar. Los demás solicitaron declarar al solo efecto de señalar que no tienen ninguna responsabilidad por los hechos que se están investigando», explicó la fiscal Alicia Sapriza, de la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado.

PARTICIPACIÓN DE IMPUTADOS

Según el Ministerio Público, Alcides Villasboa habría ordenado el asesinato de Marcos Ignacio Rojas, quien le vendió 18 kilos de cocaína por 3.600 dólares el kilogramo.

Sin embargo, Villasboa nunca pagó por la mercadería y Rojas habría reclamado la falta del pago. Según datos, el mismo habría recurrido al “Tribunal del PCC” una especia de órgano de justicia del submundo criminal que arbitra las “diferencias” entre los delincuentes. Villasboa se molestó por ellos y ordenó su asesinato, según la fiscalía.

El suboficial de policía Junior Peralta prestaba servicios en el Departamento de Investigaciones de Santa Rosa del Aguaray. La fiscalía sostiene que sería primo de alias «Ropero» y aprovechando su condición de uniformado había trasladado al sicario que cometió el doble homicidio e hirió a varias personas; desde Pedro Juan Caballero hasta el anfiteatro donde se desarrollaba el concierto denominado «Ja’umina», y luego colaboró con su escape.

Ahora, tanto Villasboa como el suboficial Peralta deberán comparecer ante el juzgado para su audiencia de imposición de medidas cautelares.

Operativo Navis: Se entrega uno de los prófugos

0

Esta mañana se presentó Reinaldo David Delvalle Mendoza, sería el segundo en importancia dentro de la estructura narco de Fernando Balbuena.

Balbuena fue detenido en enero pasado con casi una tonelada de cocaína también fue detenido dentro de este mismo operativo el ex director del penal de Tacumbú Julio Acevedo y su hijo.

Hoy, otro de los que también fue imputado por pertenecer a esta estructura se presentó ante las autoridades luego de permanecer prófugo.

En su momento el Ministerio Público había presentado imputación

por los hechos punibles de tenencia, tráfico de drogas peligrosas y asociación criminal, que son las conductas atribuidas a Fernando Balbuena Acuña presunto líder de la banda criminal y Julio Antonio Acevedo exdirector del penal de Tacumbú, su hijo Julio Alejandro Acevedo.

En la causa también fueron imputados, Críspulo Monzón Acosta, Víctor Melnyk, ciudadano ucraniano y Luis Alberto Ávalos, quienes fueron detenidos con una tonelada de cocaína en enero pasado.

Según la investigación esta organización criminal se dedicaba al tráfico internacional de drogas (cocaína) asentada en el país, que involucraría a varios ciudadanos paraguayos y un ciudadano extranjero, quienes presumiblemente se dedicarían a recibir cargamentos de sustancias estupefacientes en territorio paraguayo para posteriormente enviarlos al exterior a través de distintas modalidades, cuyo destino final sería el continente europeo.

En tal sentido, conforme a los datos de inteligencia obtenidos, se ha identificado a Fernando Enrique Balbuena Acuña, como supuesto líder de la estructura criminal, quien se dedicaría a organizar y financiar dicha estructura, para el efecto contaría con la ayuda de Reinaldo David Delvalle Mendoza, quien es su cuñado y persona de confianza, encargado del trabajo de logística de la organización, específicamente se dedicaría a la recepción de cargamentos de sustancias estupefacientes (cocaína) y su posterior traslado a los puntos establecidos por Fernando Balbuena. Asimismo, se encargaría de conseguir y transportar bidones con combustible de aviación para el reabastecimiento de las aeronaves, las cuales ingresarían al territorio nacional con las cargas ilícitas provenientes del exterior.

Alemán detenido por pornografía infantil ya tenía antecedente

0

La fiscal Irma Llano confirmó a Monumental, 1080 AM, que el alemán detenido ayer en Caaguazú ya contaba con antecedente por pedofilia.

El hombre pese a contar con este antecedente contaba con documentación paraguaya y se encontraba asentado en nuestro país desde el 2014.

Llano alertó a los padres a que tangan mucho cuidado al enviar a sus hijos en la casa de extraños, ya que estos se aprovechan de la ingenuidad de los pobladores en el interior del país para perpetrar estos hechos punibles, donde las víctimas son niños menores de edad.

El hombre será imputado en la fecha por pornografía infantil y por tentativa de homicidio ya que hirió a dos efectivos policiales que formaban parte de la comitiva que lo detuvo.

Del lugar fueron incautadas numerosas evidencias vinculadas a la pornografía infantil, que prueban el hecho investigado por el Ministerio Público.

Tiroteo en San Ber: Detenidos serán imputados hoy

0

El supuesto ideólogo y demás detenidos por el atentado en San Bernardino serán imputados hoy luego de su indagatoria.

El Ministerio Público pidió prórroga para presentar la imputación contra los detenidos, ya que prefirió escucharlos primeramente en su indagatoria si deciden hacerlo y además colectar y ordenar todos los elementos de prueba con que cuentan para formular la imputación contra Alcides Jesús Villasboa quien sería el autor intelectual de lo ocurrido.

Fueron detenidos también como colabores activos del tiroteo, el efectivo policial Junior Peralta, Mario Dener López y Anderson González. Para los investigadores del caso el móvil del crimen fue el no querer pagar por unos 18 kilos de droga que Marcos Rojas (asesinado en el festival Ja´umina Fest) le había entregado a Villasboa.

Villasboa tiene vínculo con el PCC y el efectivo policial sería un colaborador importante de este grupo criminal dedicado a traficar droga, según informaron ayer en una conferencia de prensa en el Ministerio Público.

Los cuatro detenidos fueron convocados por la agente fiscal Alicia Sapriza desde las 10:30 de la mañana para su declaración indagatoria a desarrollarse en la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado.

Cartes se pone a disposición de la Fiscalía

0

Horacio Cartes ex presidente de la República se puso a disposición de los fiscales nota mediante.

La presentación fue hecha por Pedro Ovelar, uno de sus abogados quien señaló que la denuncia carece de valor probatorio y está llena de mentiras y que se formula por motivaciones políticas y que le llamaba la atención, que esto venga de un exagente fiscal.

Por nota Horacio Cartes se pone a disposición del Ministerio Público y textualmente refiere, “He tomado conocimiento de la apertura de una investigación a raíz de la denuncia realizada por Arnaldo Giuzzio, me pongo a entera disposición del Ministerio Público a fin de ser objeto de todas las averiguaciones requerimientos de informaciones”.

Así también el expresidente pide al Ministerio Público que requiera a Seprelad la remisión de la denuncia presentada por Arnaldo Giuzzio, junto con toda la documentación que haya sido adjuntada.

La nota fue presentada esta mañana ante los fiscales Osmar Legal y Liliana Alcaraz quienes llevarán el caso de Cartes.

Consejo deberá integrar dos ternas para cubrir vacancias en el TSJE

EL Consejo de la Magistratura fue informado de las próximas dos vacancias en la Justicia Electoral.

En su primera sesión ordinaria el Consejo de la Magistratura trató la comunicación que recibió de parte del presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral Jaime Bestard, quien informó las dos vacancias que se darán en el máximo Tribunal Electoral por llegar a la edad límite de 75 años dos sus integrantes.

Se trata de los ministros Alberto Ramírez Zambonini, quien cumplirá 75 años el 21 de abril próximo.  Mientras que su colega María Elena Wapenka, se jubilará el 21 de mayo del 2022.

Durante la sesión el presidente del Consejo Oscar Paciello, mencionó que con esta comunicación iniciarán los trámites para integrar las ternas y cubrir las vacancias que se darán en esta institución.

“En esta ocasión ya tenemos una comunicación efectiva a través del presidente de la Justicia Electoral del fenecimiento del mandato, en tal sentido el doctor Jorge Bogarín hará entrada de un proyecto de reglamento para la designación de las ternas para llenar las vacancias”, señaló Paciello.

Causa a Cartes: Fiscales se reunirán para determinar línea investigativa

0

Esta mañana, los fiscales Liliana Alcaraz y Osmar Legal recibieron la resolución de la fiscalía general que los asigna para el caso.

Los agentes fiscales se reunirán hoy para determinar la línea investigativa respecto a la denuncia pública hecha por el ministro del Interior Arnaldo Giuzzio en el Congreso contra el expresidente de la República Horacio Cartes.

Hoy, el Ministerio Público informó que abrió una investigación penal para indagar los hechos expuestos en audiencia púbica por una autoridad del gobierno en la que se vincula al expresidente con hechos punibles vinculados al contrabando y lavado de activos.

El fiscal Osmar Legal a ser consultado por Judiciales NET, mencionó que recibió en la fecha la notificación de su asignación en la causa y que se reunirá con su par Liliana Alcaraz para determinar la línea investigativa.

Ambos fiscales fueron quienes lograron las históricas condenas contra los González Daher, al igual que los comisos de sus bienes producto de actos ilícitos.

La fiscalía abre investigación sobre contrabando y lavado de activos

0

La medida fue anunciada en la mañana de hoy, a través de las redes sociales.

«Con relación a declaraciones afirmadas por el señor Arnaldo Giuzzio, ministro del Interior, en sesión ante el Congreso, sobre la comisión de hechos punibles, el día viernes se realizó un análisis técnico» reza el primero posteo publicado en la cuenta oficial del Ministerio Público en Twitter.

«Dicho análisis técnico de la Dirección de Delitos Económicos fue elevado a la Fiscalia General y en virtud a dicho análisis, dispuso apertura de la investigación de contrabando y lavado de activos» finaliza el anuncio.

Prescribe causa contra Rafael Filizzola por caso comisarías

0

La jueza Alicia Pedrozo declaró la prescripción del caso y sobreseyó definitivamente al exministro del Interior.

Stay connected

21,981FansMe gusta
3,912SeguidoresSeguir
22,900SuscriptoresSuscribirte