Esta mañana, siguió el juicio oral y público a Natalia Zuccolillo y el periodista Juan Carlos Lezcano, querellados por difamación.

Marta González exviceministra de Tributación presentó querella contra ambas personas por las publicaciones del diario ABC Color, en las que se plasma la contratación directa de Tributación con la firma CIAT y las presuntas irregularidades para la adjudicación del contrato, para que dicha empresa realice la actualización del sistema Marangatu, bajo la figura de la “urgencia impostergable”.

Durante el desarrollo del juicio oral que siguió en la etapa de producción de pruebas documentales de la defensa a cargo del abogado Rodrigo Yódice, cuya producción concluyó hoy.

Así también el abogado querellante Ricardo Preda, desistió de la declaración de siete personas entre ellos la del precandidato a la presidencia, Santiago Peña.

“Desistimos de la declaración del señor Santiago Peña. Entiendo que el informe de Contraloría está agregado al expediente, así que ya nos es suficiente el informe por escrito, desistimos también de la declaración de los funcionarios de la Contraloría” manifestó Preda, durante el juicio a lo que se allanó la defensa.

Por su parte el presidente unipersonal del Tribunal de Sentencia a cargo de Wilfrido Peralta dijo que analizará si estos testigos propuestos inicialmente y de los que hoy se desiste, serán o no citados para declarar en el juicio.

Los reos Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo, pasaron su primera noche en admisibilidad del penal de Tacumbú.

En dicha dependencia permanecerán unas dos semanas para luego ser destinados a un pabellón en específico, informaron las autoridades penitenciarias, donde cumplirán su ejemplar condena de 15 y 5 años respectivamente.

Ambos reclusos ingresaron ayer en horas de la tarde al penal Nacional para iniciar el compurgamiento de las penas que les impuso la justicia por lavado de dinero proveniente de la usura y denuncia falsa. González Daher se convierte en la primera persona condena en el país por el tipo penal de usura y producto de este ilícito lo dejó documentado en sus movimientos bancarios donde las víctimas depositaban los millonarios montos en la cuenta del condenado.

Pasaron su primera noche en Tacumbú de los tantos que vienen hasta compurgar las dos terceras partes o la totalidad de la condena que afrontan ambos encausados.

Se aguarda también la comunicación y notificación del cumplimiento del millonario comiso de 47 millones de dólares decretado por el Tribunal de Sentencia que pasará en manos del Estado paraguayo, como víctima del lavado de activos.

La jueza Sandra Silveira ordenó la captura del usurero condenado Ramón González Daher y de su hijo Fernando González Karjallo y que ambos sean remitidos al penal de Tacumbú.

La ejemplar condena aplicada a ambos encausados de 15 y 5 años respectivamente quedó firme y ahora se ordena la ejecución de la sentencia aplicada a ambos lavadores.

“Ordenar la inmediata captura del señor Ramón González Daher, para el cumplimiento de su pena de 15 años de privación de libertad” reza parte de la resolución de la jueza de ejecución penal.

González Daher fue condenado por usura, lavado de dinero y denuncia falsa. Dicha sentencia condenatoria se encuentra hoy firme, y, por ende, se dispone el cumplimiento del fallo. 

El condenado realizaba prestamos usurarios a algunas personas, quienes después eran denunciadas por estafa por González Daher para obligarlos a depositar dinero que incluso ya no correspondía que reciba por parte de las víctimas. Toda esta operación ilícita y fraudulenta quedó probada ya que las transacciones se hicieron vía red bancaría, y las víctimas depositaban en la cuenta de RGD las sumas de dinero, con la posible colaboración de operadores de justicia.

La sentencia aplicada al usurero luqueño se dio a conocer en diciembre del 2021. El unánime fallo fue dictado por las juezas Claudia Criscioni, Yolanda Morel y Yolanda Portillo. Para el tribunal, quedó debidamente probado que González Daher cometió los hechos punibles mencionados. 

Con relación a Fernando González Karjallo, se dictó una pena de cinco años de pena privativa de libertad. Además, se dispuso un comiso de 47 millones de dólares de los fondos que fueron obtenidas ilícitamente.

Se aguarda que una vez la policía de cumplimiento a la orden, ambos sean remitidos a Tacumbú u otro establecimiento penitenciario dispuesto por el Ministerio de Justicia.

La magistrada Claudia Criscioni, quien presidió el Tribunal de Sentencia que dictó la ejemplar condena de 15 años de prisión para Ramón González Daher, señaló a Judiciales TV que este fallo implica un salto muy importante en la persecución del lavado de activos.

Mencionó que hay mucho por mejorar para combatir el lavado de dinero, pero que sentencias aplicadas como ésta cumplen con todos los estándares respecto al combate del lavado de activos. “Con esta sentencia no sólo decimos que queremos hacer bien las cosas, sino que lo estamos haciendo” agregó.

Dijo, además, que el autolavado no tendría mucha relevancia para Gafilat si no tuviera el componente importante de la posible participación de algunos operadores de justicia (corrupción) para obligar a las personas a realizar los pagos que ni correspondían hacer, al condenado Ramón González Daher.

“Este caso tiene un componente muy importante, porque fíjate que el riesgo país de cara a la evaluación del Gafilat son, en primer lugar, el narcotráfico, y la corrupción, y aquí, el componente importante que no advirtió el Ministerio Público, pero sí el Tribunal, es con relación a la denuncia falsa, que se comprobó en juicio la implicancia que habría de algunos operadores de justicia, y mediante esta medida de presión, obligar a estas personas entregar sumas de dinero que ni siquiera les correspondía al condenado. 

“En esta sola sentencia dispusimos un comiso de 47 millones de dólares, de los bienes objeto de comiso no existe ninguna duda del origen antijurídico ya que todas las transacciones se hicieron vía red bancaria, las personas depositaban en las cuentas del condenado el dinero y esta cuenta estaba vinculada a las denuncias que el condenado les hacía a las víctimas por estafa” señaló la jueza Claudia Criscioni.

Por último, la magistrada señaló que determinar la suma decretada como comiso no fue un tema muy complicado tanto para ella como para sus colegas, Yolanda Morel y Yolanda Portillo ya que todas están especializadas en hechos punibles contra el patrimonio y el ilícito cometido por los condenados estaba todo documentado y al descubierto.

El periodista imputado por acoso sexual, coacción sexual y coacción presentó un incidente de nulidad y una reposición de la audiencia fijada para hoy.

El juez penal de Garantías Julián López convocó al comunicador Carlos Granada Fernández para su audiencia de imposición de medidas cautelares para este martes 6 de septiembre, la diligencia quedó suspendida ante el incidente presentado. 

Granada, está imputado tras la denuncia de seis personas, que trabajaban con el comunicador y señalaron haber sido víctimas de acoso sexual por parte de su entonces, jefe. 

El abogado Álvaro Arias defensor del imputado, presentó una reposición con apelación en subsidio contra la imputación y la convocatoria a la audiencia de imposición de medidas.

«No estamos de acuerdo con la figura de coacción sexual. Creemos que las fiscales se extralimitaron en sus funciones», argumentó Arias.

Las fiscales Claudia Aguilera, Natalia Silva y Luz Guerrero solicitan al juzgado la aplicación de la prisión preventiva de Carlos Granada. No existe aún orden de rebeldía en su contra, pero si orden de captura.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó todos los incidentes dilatorios de González Daher y su hijo que pretendían evitar el cumplimiento de la ejemplar condena que afrontan.

La CSJ rechazó la recusación, la reposición y la aclaratoria presentada por el abogado Mario Elizeche Baudo en representación del condenado usurero Ramón González Daher y Fernando González Karjallo.

Asimismo, la Cámara de Apelación Penal, rechazó la recusación presentada contra las integrantes del Tribunal de Sentencia que deben remitir el expediente para que se ejecute la condena.

Con ello la histórica condena de 15 años de prisión por lavado de dinero precedente de la usura y denuncia falsa para González Daher queda firme al igual que la de su hijo Fernando González Karjallo condenado a 5 años cárcel por lavado de dinero.

Una vez que el caso llegue a ejecución se verificará el expediente si quedó firme, se revisa las foliaturas, si se notificó correctamente, si se libraron los oficios respectivos. Una vez que esté en condiciones, se dará por recibida la causa, se determinará el cómputo y se ordenará que se notifique al director de las penitenciarías de la resolución de los condenados.

En esta causa también debe ejecutarse el comiso de 47 millones de dólares que volverá bajo dominio de Estado como única víctima del lavado de dinero.