Los fiscales Alma Zayas y Néstor Coronel afirmaron en una entrevista que el Ministerio Público se enfocará en probar el lavado de activos en el caso relacionado con el juicio oral que sentenció a Ramón González Daher y Fernando González Karajallo por usura.
En el programa Expediente Abierto de ABC TV, los fiscales destacaron que la existencia de la usura ya ha sido probada en el juicio anterior, por lo que en esta causa se centran en demostrar la participación de Delcia Karjallo, Fernando González Karjallo y Carolina González en el lavado de dinero proveniente del esquema de usura liderado por RGD.
«El dinero de la usura circuló a través del sistema financiero, generando ganancias. Hemos analizado minuciosamente la información bancaria para llegar a la hipótesis que sustenta la imputación», señaló el fiscal Néstor Coronel.
Por su parte, la fiscal Alma Zayas declaró que no se requiere de pericias complejas en esta investigación, ya que solo es necesario realizar cálculos básicos. La imputación se basa en informes bancarios que revelan grandes sumas de dinero, aproximadamente 460 millones de dólares, que fueron depositados en diversas cuentas.
La defensa de uno de los imputados, la doctora Raquel Talavera, ha argumentado que la cifra de 460 millones de dólares es ficticia y acusa al Estado de utilizar estos procesos como una forma de recaudación paralela. Sin embargo, el Ministerio Público mantiene su posición y continuará con las investigaciones correspondientes para esclarecer el presunto lavado de activos en este caso.
Con esta nueva etapa de la investigación en marcha, se espera que se obtengan más pruebas que fortalezcan la imputación y se logre determinar la responsabilidad de los implicados en el delito de lavado de activos.
