La delegación estuvo encabezada por los fiscales adjuntos de las diferentes unidades fiscales especializadas.
Una delegación de fiscales adjuntos, delegados y agentes fiscales expuso ante el grupo de evaluadores de Gafilat sobre diferentes capítulos, como investigación penal, combate al lavado de dinero precedente del narcotráfico, contrabando, trata de personas, propiedad intelectual, financiamiento del terrorismo, antisecuestros y corrupción.
Los fiscales delegados que participaron de la entrevista fuero Federico Delfino, Edgar Sánchez, Fabiola Molas, Marcelo Pecci, Liliana Alcaraz, Carina Sánchez, Diego Zilbervarg, Soledad Machuca, Marco Alcaraz y Roberto Zacarías.
La comitiva también estuvo integrada por los agentes fiscales Osmar Legal, Francisco Cabrera, Natalia Fuster, Eduardo Royg, el fiscal de asuntos Internacionales Manuel Doldán, los fiscales María Isabel Arnold, Lorenzo Lezcano, Alicia Sapriza.
Los fiscales Marcelo Pecci, Fabiola Molas y Osmar Legal señalaron que las estadísticas son contundentes y reflejan las labores que se han realizado en materia de atacar pequeñas y grandes estructuras económicas contra el Lavado de Dinero, desde el Ministerio Público.
La Fiscal Fabiola Molas, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, indicó que se cuenta con 612 personas condenadas en materia de lavado de dinero, así también cuantiosos inmuebles y activos recuperados a favor del Estado Paraguayo por cerca de 20 millones de dólares que ya fueron entregados entre varios casos y en estos días se entregaran 4 inmuebles más.
Por otro lado, se informó que se han procesado a 120 funcionarios, de los cuales 27 ya están condenados y otros 78 ya están acusados. El 73% de estos fueron procesados entre 2018 y 2021. Recientemente la titular del Ministerio Público hizo entrega al Poder Ejecutivo de 15 inmuebles por valor de 10 millones de dólares, producto de una investigación de lavado de dinero, precedente del narcotráfico.
Por su parte, el fiscal Osmar Legal indicó que se han dado varios procesos y recuperación de activos en materia de lavado de dinero, precedente de hechos de corrupción pública, enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos y otros hechos por cerca de 93.469. 275.436 mil millones de guaraníes.
Se destacan las condenas como el de Justo Pastor Cárdenas, y los procesos a Oscar González Daher y su hijo Oscar Rubén. Se mencionan casos emblemáticos en procesos, entre ellos, un exfiscal general del Estado, un senador, diputados, y otros casos. El fiscal Marcelo Pecci, por la Unidad Especializada de Crimen Organizado y Narcotráfico destaca que se han dado diferentes golpes a las organizaciones criminales en materia de arma tráfico, desmantelando esencialmente a los grupos logísticos.
