Sancionada ley antilavado que incluye a tabacaleras y clubes deportivos en esquemas de control

Esta mañana, el presidente Mario Abdo Benítez comunicó por su red social twitter que ya firmó la promulgación de la ley antilavado que incluye a clubes de futbol y tabacaleras, lo que les obliga a realizar reportes de operaciones sospechosas.

Con esta ley se pretende prevenir el lavado de dinero mediante la utilización de estos sectores que mueven mucho dinero. A partir de la sanción de la ley quedan obligados a realizar el ROS ya que son sujetos obligados al igual que los Bancos de plaza que en caso de incumplir estas obligaciones pueden recibir sanciones económicas muy elevadas.

“Acabo de promulgar la modificación a la ley que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes. Un paso más hacia la transparencia y la lucha contra el lavado de dinero” mencionó el titular del Ejecutivo Mario Abdo Benítez en su cuenta.

La ley que modifica los artículos 13, 25 y 25 de la ley 1.015/97 que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes, modificada por la ley 3.783/09 y la la ley 6.797/21 fue sancionada el 13 de julio en diputados y hoy fue promulgada por el Ejecutivo.

Al convertir en sujetos obligados a tabacaleras y clubes se quiere evitar que dinero proveniente de hechos ilícitos sean lavados por las actividades realizadas por estos entes.

Por su parte la viceministra de Seprelad, Carmen Pereira mencionó a Judiciales NET cuál será el siguiente paso al promulgarse esta ley. “Esta promulgación nueva trae aparejada una serie de actividades que nosotros realizamos cada vez que tenemos que entrar a regular un sector nuevo de la economía, eso primero que nada aparte un estudio sectorial, estudiamos el universo de la persona física y jurídica que están involucradas en ese sector y vamos determinando las incidencias de riesgo en cada una de las etapas de la actividad si es que cuenta con tapas o cual el es riesgo, las vulnerabilidades o amenazas  que se identifica y a partir de allí nace la reglamentación, que se realiza con un proceso de socialización y sensibilización al sector a los efectos de contar con conocimiento adecuado  de riesgo pro parte de ellos”

“Los sujetos obligados lo que ocurre es que tienen una serie de actividades que les permite precautelarse de ser facilitadores de la comisión de delitos” mencionó la viceministra Carmen Pereira.

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