La próxima semana vence el plazo para que Paraguay responda a Gafilat.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), la Corte Suprema de Justicia con magistrados y técnicos y el Ministerio Público, trabajan para responder las primeras consultas tras la visita del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana Gafilat.
El plazo para responder las requisitorias vence el próximo 26 de noviembre. Para ello se encuentran abocados en la respuesta todo
El documento cuenta con 472 páginas y el país tiene como plazo hasta el 26 de noviembre próximo para realizar el descargo pertinente de las observaciones que contiene el documento, todo esto conforme al cronograma planteado desde la Secretaría Ejecutiva del organismo intergubernamental. El mismo es de carácter reservado en virtud de la metodología que exigen los evaluadores, hasta tanto culmine el proceso de evaluación.
El informe deberá ser estudiado, analizado y discutido por los representantes del Sistema ALA/CFT, de modo a congeniar todos los argumentos que presentará el país como descargo de las observaciones de los evaluadores.
Vale resaltar que los evaluadores, a través del informe, reconocen el esfuerzo y el progreso realizados por el Paraguay en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento contra el terrorismo.
