Los fiscales que investigan la causa abierta contra el esquema de lavado de dinero creado por Jarvis Chimenes Pavao en Paraguay, presentaron este martes imputación contra 41 personas ayer en los distintos allanamientos realizados 11 de ellos fueron detenidos y uno se presentó anoche voluntariamente.
De los 41 imputados, 12 ya se cuentan detenidos y a disposición de la justicia, mientras que aún falta dar con los demás indiciados que formarían parte de este grupo criminal.
El Ministerio Público sostiene en la imputación que los detenidos formaban parte de un esquema creado para lavar dinero proveniente del narcotráfico.
Se estima que el esquema criminal lavó 150 millones de dólares en nuestro país. Las estancias, empresas y otros bienes ya forman parte de bienes en proceso de comiso y pasarían a ser administrados por Senabico.
Los fiscales Fabiola Molas, Isaac Ferreira y Osmar Segovia, presentaron imputación contra las 41 personas por lavado de activos y asociación criminal, tras el operativo denominado pavo real.
Entre los indiciados están imputados familiares de Jarvis Chimenes Pavao, Luan Pavão Nacimiento, Paulo Larson Dias, Nair Chimenes, Tallessa Ariany Santo Da Silva Pavão, Alexandre Rodrigo Chimenes Larson, Suellen Monique Martínez Pavão, Juan Leandro Marques Alvarenga, Adrián Rolando Brizuela, Gandhi Jacob Kabad Costa, Alfredo Duarte Montiel, Ángel María Kunrath, Rosely Messias Da Silva Pavão, Daniel Montenegro Menesez (esposo de la fiscal Katia Uemura) y Milciades González Sanguina.
Además de, Olga Elena de Souza, Amílcar Battaglin de Souza, Alexandre Reichardt de Souza, Carlos Andrés Oleñik Memmel, Gabriela Esther González Jacquet, César Agustín Corvalán Pavón, Pedro Pablo Seal Melgarejo, Lilian Haydée Ayala de Silva, César Nicolás Fernández González, Alberto Manuel Barboza, Aroldo de Moura Pereira, Jorge Alberto Graunke, Ronaldo Serrati Duarte y Evaldo Andrade Dos Santos.
Sigue la lista con, Jorge Fernando Mora Galeano, Renan Gilberto Mora Benítez, María Cristina González Ibarra, Nancy del Carmen Alfonzo Prieto, Raquel Amaro Fernández, Gustavo Aníbal Median Carneiro, Zunilda Ferreira Escobar, Marcos Raúl Aveiro Mendoza, Telma Elizabeth Grión, Ricardo Sanabria Ferreira, Sonia Lorena Arce y Víctor Hugo Paniagua Filho.
Jarvis, fue extraditado de Paraguay al Brasil en el 2017 y gracias a la colaboración de la Policía Federal de Brasil, es que se pudo dar con este esquema que creó cuando vivía en nuestro país y lideraba una estructura criminal de tráfico de droga.
El juez que entenderá en la causa es el magistrado Gustavo Amarilla, quien ya analiza admitir la imputación y convocar a los detenidos a su imposición de medidas.
