Óscar Boidanich y otros sobreseídos provisionalmente por lavado

A pedido del Ministerio Público el juez especializado Rodrigo Estigarribia, decretó el sobreseimiento provisional del expresidente de la Seprelad Óscar Boidanich y sus exfuncionarias imputadas en su momento por omitir reportes de operaciones sospechosas de Darío Messer.

Luego del dictamen de la fiscalía adjunta, el magistrado resolvió la desvinculación provisoria de los implicados. El Ministerio Público tendrá un año más para indagar el caso y en caso de acceder a elementos de prueba que considere necesario para acusar en el caso podrá pedir la reapertura de la causa.

La audiencia preliminar se desarrolló este miércoles para dar cumplimiento a lo requerido por Matilde Moreno, quien ratificó el dictamen de sobreseimiento provisional para Óscar Boidanich exministro de la Seprelad, imputado por no tomar medidas de las operaciones sospechosas de Darío Messer.

Se alega que existen informaciones pendientes desde Brasil como cooperación internacional que podrían ser relevante para el caso y por ello, requieren esta medida inicial el sobreseimiento provisorio para insistir con esas pruebas.

Óscar Boidanich, Melissa Parodi y Raquel Cuevas se encuentran procesados por los delitos de lavado de dinero y frustración de la persecución penal, por haber supuestamente ocultado reportes de operaciones sospechosas en relación con Darío Messer.

Según los agentes fiscales encargados de la investigación, estos exfuncionarios hicieron caso omiso a los reportes de operaciones sospechosas vinculadas a Darío Messer, quien fue condenado en Brasil por lavado de dinero.

De acuerdo con la imputación presentada por el Ministerio Público, en 2016, el Banco Continental remitió a Seprelad un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) en relación con la empresa CHAI SA, propiedad de Darío Messer. El ROS señalaba un exceso en el límite operativo autorizado y la falta de documentación suficiente.

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