El juez especializado Rodrigo Estigarribia fijó fecha de audiencia preliminar para el próximo 12 de junio a las 8.30 de la mañana para desarrollar la diligencia donde se hará lugar al pedido de sobreseimiento provisional tanto para el exministro de Seprelad Óscar Boidanich como de las otras imputadas.
La fiscal adjunta Matilde Moreno, emitió dictamen ratificando que corresponde la desvinculación provisional de Óscar Boidanich exministro de Seprelad, imputado por no tomar medidas de las operaciones sospechosas de Darío Messer.
La causa, con el dictamen de Moreno, quien alega que existen informaciones pendientes desde Brasil como cooperación internacional que podrían ser relevantes para el caso y por ello requieren esta medida inicial el sobreseimiento provisorio para insistir con esas pruebas.
El juez especializado Rodrigo Estigarribia, resolvió en su momento darle trámite de oposición al pedido del fiscal inferior y envió el caso a la fiscalía general para la rectificación o ratificación como fue en este caso.
Óscar Boidanich, Melissa Parodi y Raquel Cuevas se encuentran procesados por los delitos de lavado de dinero y frustración de la persecución penal, por haber supuestamente ocultado reportes de operaciones sospechosas en relación con Darío Messer.
Según los agentes fiscales encargados de la investigación, estos exfuncionarios hicieron caso omiso a los reportes de operaciones sospechosas vinculadas a Darío Messer, quien fue condenado en Brasil por lavado de dinero.
De acuerdo con la imputación presentada por el Ministerio Público, en 2016, el Banco Continental remitió a Seprelad un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) en relación con la empresa CHAI SA, propiedad de Darío Messer. El ROS señalaba un exceso en el límite operativo autorizado y la falta de documentación suficiente.
