Las instituciones vinculadas a la lucha contra el lavado de activos crearon una base conjunta de estadística sobre este flagelo.
Esta herramienta fue y es de suma importancia, ya que los evaluadores no solo observan los trabajos de prevención de los países en la lucha contra el lavado de activos, sino también la persecución penal de este tipo de ilícitos.
Ante la evaluación del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (GAFILAT), que realizó una visita in situ en nuestro país, se creó una base integrada que contenga todos los procesos abiertos y con condena sobre lavado de activos.
El convenio marco de cooperación refiere en primer lugar que el acuerdo de cooperación interinstitucional tiene por objeto, establecer líneas de acción que permitan fortalecer las labores desarrolladas conjuntamente entre las partes dentro del ámbito de su competencia, Seprelad, Ministerio Público y Poder Judicial, de manera a afrontar con mayor eficiencia la prevención, investigación y lucha contra el lavado de activos.
Ayer nuestro país recibió el segundo borrador del Informe de la Evaluación Mutua y el resumen ejecutivo remitido por parte del equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera.
