El Ministerio Público busca identificar y preservar activos fuera de Paraguay con miras a un eventual comiso y recuperación patrimonial en el marco de la investigación por el presunto vaciamiento de Ueno Bank. Luxemburgo, Argentina y organismos europeos forman parte de las gestiones impulsadas por la Fiscalía. Paraguay también utiliza por primera vez una notificación plateada de Interpol para rastrear bienes vinculados con la causa.
La investigación sobre el presunto vaciamiento de Ueno Bank incorpora un frente internacional orientado a localizar, identificar y asegurar bienes que podrían encontrarse fuera del territorio paraguayo. El objetivo del Ministerio Público es evitar que eventuales activos vinculados con los hechos investigados queden fuera del alcance de las medidas judiciales y garantizar su disponibilidad para un eventual comiso.
El fiscal adjunto Manuel Doldán informó que se encuentran en marcha gestiones de cooperación con distintas jurisdicciones y organismos internacionales para rastrear patrimonio en el extranjero y solicitar medidas que permitan preservarlo.
Una de las principales actuaciones fue el envío de un exhorto formal al Gran Ducado de Luxemburgo, con información proporcionada por la Fiscalía Europea y otras agencias. A través de este mecanismo, Paraguay solicitó la colaboración de las autoridades de ese país para asegurar bienes con miras a un eventual comiso.
La gestión adquiere relevancia porque la investigación patrimonial no se limita a identificar activos dentro de Paraguay, sino que busca establecer si existen bienes o recursos en otras jurisdicciones que puedan guardar relación con las operaciones investigadas.
Luxemburgo y organismos europeos, en la ruta de cooperación
Doldán detalló que el Ministerio Público también remitió solicitudes formales a Eurojust y a la Fiscalía Europea, en el marco de las acciones destinadas a fortalecer el intercambio de información y la asistencia jurídica internacional.
A estas gestiones se suma el trabajo con el Centro Internacional de Recuperación de Activos del Instituto de Basilea, con sede en Suiza, organismo que brinda asesoramiento técnico para la elaboración de exhortos y solicitudes de cooperación orientadas a la recuperación de activos.
La estrategia apunta a utilizar los mecanismos de asistencia internacional disponibles para identificar estructuras patrimoniales, rastrear posibles bienes vinculados con la investigación y obtener la colaboración de los países donde estos pudieran encontrarse.
Paraguay utiliza por primera vez una notificación plateada de Interpol
Otro de los mecanismos incorporados a la investigación es la notificación plateada de Interpol, utilizada por primera vez en Paraguay, según informó el fiscal adjunto.
Esta herramienta permite solicitar cooperación internacional para localizar bienes y activos relacionados con investigaciones criminales, facilitando el intercambio de información entre los países miembros de la organización.
En paralelo, la Fiscalía recurre a la Red de Recuperación de Activos de GAFILAT (RRAG), un mecanismo regional de cooperación que permite a las autoridades intercambiar información para rastrear, localizar e identificar bienes, dinero y otros activos que podrían estar relacionados con actividades ilícitas.
La utilización de estas herramientas busca superar las limitaciones territoriales de la investigación penal y patrimonial, especialmente cuando los activos pueden encontrarse bajo titularidades, estructuras empresariales o registros de distintas jurisdicciones.
Argentina y la posibilidad de comisiones mixtas
La cooperación con Argentina también ocupa un lugar dentro de la estrategia fiscal. Doldán señaló que existen contactos estrechos con las autoridades del vecino país e incluso se contempla la posibilidad de conformar comisiones mixtas para avanzar en las investigaciones.
Este mecanismo permitiría coordinar actuaciones entre ambos Estados y facilitar el intercambio de información relevante para la localización de bienes y el desarrollo de diligencias vinculadas con la causa.
Por otra parte, el fiscal adjunto desmintió las versiones sobre una supuesta presencia de agentes del FBI en Paraguay para intervenir en la investigación de Ueno Bank.
El desafío: transformar el rastreo patrimonial en recuperación efectiva
Las gestiones internacionales marcan una nueva dimensión de la investigación: además de determinar las eventuales responsabilidades penales, el Ministerio Público busca reconstruir el circuito patrimonial y establecer dónde se encuentran los activos que podrían estar relacionados con los hechos investigados.
Sin embargo, localizar bienes no equivale automáticamente a recuperarlos. Para avanzar hacia su inmovilización, incautación y eventual comiso se requiere la intervención de las autoridades competentes de cada jurisdicción y el cumplimiento de los procedimientos legales correspondientes.
El resultado de estas gestiones será determinante para establecer si existen activos en el extranjero susceptibles de medidas judiciales y si pueden ser incorporados a un proceso efectivo de recuperación patrimonial.
En una causa de esta magnitud, el desafío no pasa únicamente por investigar las operaciones financieras cuestionadas, sino también por determinar el destino de los recursos y evitar que eventuales bienes vinculados con los hechos queden fuera del alcance de la Justicia.
