Fiscalía aguarda culminación de más casos de cara a Gafilat

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El agente fiscal Santiago González Bibolini señaló que la autopsia será un elemento determinante para saber cuál fue la causa del fallecimiento del joven.

Corte IDH: Perito sostuvo que destitución de ministros no fue fundada

El doctor José Ramón Cossío, exministro de la Corte Suprema de México, declaró ante Corte IDH en calidad de perito dentro de la audiencia pública Ríos Ávalos vs Paraguay. El mismo sostuvo que las fueron acusadas por hechos genéricos y no detallados, y por ende, afrontaron un juicio en estado de indefensión, al no tener el detalle de cada punto que les fue acusado y que propició la destitución de ambos.

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Sextorsión: Defensa del capitán Valdez pedirá pericias

El abogado Alfredo Delgado, defensor del capitán Rubén Valdez, sacará copia íntegra de toda la carpeta fiscal y adelanta que solicitará que se hagan todas las pericias de extracción de datos de los aparatos incautados.

La fiscal Liliana Alcaraz, indicó que la postergación de la evaluación de Gafilat permitirá que varios casos abiertos por lavado de dinero puedan finalizar, y ello permita mejorar la puntuación de nuestro país.

“Teniendo en cuenta que lo que se viene a evaluar es el componente de efectividad, la postergación nos viene bien en atención a que da tiempo o da margen a que culminen algunos casos que se están desarrollando, como por ejemplo el caso de Óscar González Daher y Óscar González Chávez sobre lavado cuyo juicio oral empieza el lunes” explicó.

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), tomará examen en setiembre a nuestro país.

El examen final consta de un cuestionario altamente exigente en materia de efectividad que una mesa de trabajo, integrado por jueces y técnicos del Poder Judicial, está relevando. En cuanto al cumplimiento técnico ya fueron sancionadas las leyes, se estableció el marco que debe cumplirse dentro de los procesos.

Las autoridades paraguayas se encuentran trabajando en el relevamiento de los procesos de narcotráfico, de lavado, de financiamiento del terrorismo y otros, para ver los resultados en términos de investigación y resoluciones.

El fin de Gafilat es conocer las estadísticas de los procesos específicos que están en este contexto de lavado de activos y narcotráfico, cuáles son los resultados que ha dado el Poder Judicial en sentencias y también en materia de comisos.

Gafilat es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte. Fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra estos flagelos y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.

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