Fiscalía aguarda culminación de más casos de cara a Gafilat

La fiscal Liliana Alcaraz, indicó que la postergación de la evaluación de Gafilat permitirá que varios casos abiertos por lavado de dinero puedan finalizar, y ello permita mejorar la puntuación de nuestro país.

“Teniendo en cuenta que lo que se viene a evaluar es el componente de efectividad, la postergación nos viene bien en atención a que da tiempo o da margen a que culminen algunos casos que se están desarrollando, como por ejemplo el caso de Óscar González Daher y Óscar González Chávez sobre lavado cuyo juicio oral empieza el lunes” explicó.

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), tomará examen en setiembre a nuestro país.

El examen final consta de un cuestionario altamente exigente en materia de efectividad que una mesa de trabajo, integrado por jueces y técnicos del Poder Judicial, está relevando. En cuanto al cumplimiento técnico ya fueron sancionadas las leyes, se estableció el marco que debe cumplirse dentro de los procesos.

Las autoridades paraguayas se encuentran trabajando en el relevamiento de los procesos de narcotráfico, de lavado, de financiamiento del terrorismo y otros, para ver los resultados en términos de investigación y resoluciones.

El fin de Gafilat es conocer las estadísticas de los procesos específicos que están en este contexto de lavado de activos y narcotráfico, cuáles son los resultados que ha dado el Poder Judicial en sentencias y también en materia de comisos.

Gafilat es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte. Fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra estos flagelos y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.

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