El fiscal Deny Yoon Pak presentó acusación formal y requirió la apertura de juicio oral y público contra Gianina García Troche, a quien atribuye los hechos punibles de lavado de activos, asociación criminal y transgresión de la Ley 1340 de prevención y represión del tráfico ilícito de drogas.
Según la acusación del Ministerio Público, García Troche habría desempeñado un rol fundamental dentro del esquema financiero que presuntamente permitió ocultar e introducir en el sistema económico recursos provenientes del narcotráfico, en el marco de la investigación derivada del operativo A Ultranza Py.
Los investigadores sostienen que entre los años 2020 y 2021 la procesada integró la estructura criminal liderada por su esposo, Sebastián Marset, y por Miguel Ángel Insfrán Galeano, organización señalada por las autoridades como responsable del envío de más de 17 toneladas de cocaína hacia mercados internacionales, principalmente en Europa y África.
La acusación describe que García Troche llegó oficialmente a Paraguay en mayo de 2018 junto con Marset, poco después de que este recuperara su libertad en Uruguay tras cumplir una condena por tráfico internacional de drogas. Tras varios desplazamientos entre Paraguay, Brasil y Uruguay, ambos fijaron residencia permanente en territorio paraguayo a finales de 2019.
Para la Fiscalía, fue a partir de ese periodo cuando la organización fortaleció sus operaciones de tráfico internacional de cocaína y desarrolló mecanismos destinados a legitimar las ganancias obtenidas ilícitamente. Dentro de esa estructura, García Troche habría tenido participación en diversas operaciones financieras orientadas a insertar dichos recursos en el circuito económico formal.
Entre los elementos mencionados en la acusación figura la apertura de una cuenta bancaria en marzo de 2021, mediante la cual se realizaron varias transacciones económicas. El Ministerio Público sostiene que para concretar ese trámite se habría presentado documentación laboral sin respaldo real, con datos que la investigación posteriormente consideró inconsistentes respecto a la propiedad de un vehículo utilizado para justificar ingresos económicos.
Asimismo, la acusación hace referencia a la constitución de la empresa Grupo San Jorge S.A., identificada comercialmente como Total Cars, creada en mayo de 2021 junto con otra socia paraguaya. La firma fue registrada con un capital social de G. 1.000 millones y, de acuerdo con la hipótesis fiscal, habría sido utilizada para otorgar apariencia lícita a fondos provenientes del tráfico de drogas.
La representación fiscal sostiene que la sociedad comercial formaba parte de un mecanismo destinado a canalizar y reintegrar recursos de origen ilícito al sistema financiero nacional, permitiendo la circulación de capitales vinculados presuntamente a las actividades de la organización criminal.
Con la presentación de la acusación, el Ministerio Público considera concluida la etapa investigativa respecto de García Troche y solicita que un tribunal de sentencia analice las pruebas reunidas durante la pesquisa y determine su eventual responsabilidad penal en los hechos indagados.
