La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó en todas sus partes la sentencia que dispuso el comiso autónomo de bienes vinculados a Darío Messer y a su hijo, Dan Wolf Messer, consolidando una de las decisiones patrimoniales más relevantes adoptadas en el marco de la lucha contra el lavado de activos en Paraguay.
La resolución fue adoptada por la Sala Penal integrada por los camaristas especializados Silvana Luraghi, Gustavo Amarilla y Paublino Escobar, quienes ratificaron la Sentencia Definitiva N.º 3 del 3 de enero de 2024, dictada por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Corrupción.
Los bienes alcanzados por la medida superan los 150 millones de dólares e incluyen activos empresariales, inmuebles, bienes muebles, cuentas bancarias y otros patrimonios identificados durante el proceso judicial.
En su análisis, la máxima instancia penal consideró que la sentencia recurrida constituye una resolución «fundada, técnicamente sólida y jurídicamente correcta», al señalar que quedó debidamente acreditada la existencia de hechos antijurídicos precedentes, así como el vínculo causal entre esos hechos y los bienes sometidos a comiso.
La confirmación comprende específicamente los activos de las empresas CHAI S.A., Matrix Realty S.A. y Pegasus Inversiones S.A., además de bienes personales atribuidos a Darío Messer y Dan Messer, detallados en la resolución judicial.
Respaldo a la política de combate al lavado de dinero
La decisión adquiere especial relevancia por el mensaje institucional que envía respecto a la persecución patrimonial de activos vinculados a operaciones ilícitas. Según el criterio sostenido por la Sala Penal, el alcance y contenido de la sentencia reafirma los esfuerzos del Estado paraguayo en la lucha contra el lavado de activos y el crimen organizado transnacional.
El fallo también destacó un aspecto abordado por el Tribunal de Sentencia en primera instancia. Aunque, la consideración no forma parte central de la decisión, los magistrados habían recomendado al Ministerio Público investigar la actuación de funcionarios del Banco Nacional de Fomento (BNF).
De acuerdo con lo señalado en la sentencia, las evidencias producidas durante el juicio indicarían que algunos funcionarios «habrían simulado cumplir con sus deberes de debida diligencia y compliance», limitándose a verificar la existencia formal de actividades comerciales en Paraguay sin profundizar en el verdadero origen de fondos transferidos desde el exterior.
La Sala Penal manifestó compartir plenamente esa observación y consideró que dicha recomendación refleja la responsabilidad institucional con la que el Tribunal de Sentencia analizó el caso.
Alcance de la decisión
Con esta resolución, la Corte deja firme el comiso autónomo dispuesto sobre los bienes identificados en Paraguay, cerrando una etapa fundamental del proceso judicial relacionado con la estructura patrimonial atribuida a Darío Messer, considerado durante años una figura central en investigaciones regionales vinculadas al lavado de dinero y operaciones financieras transnacionales.
La decisión fortalece además la aplicación de herramientas legales orientadas a privar de sus activos a organizaciones o personas vinculadas a hechos ilícitos, aun cuando el análisis judicial se concentre en el origen y la trazabilidad de los bienes más que en la responsabilidad penal individual de sus titulares.
