Un comerciante brasileño fue acusado por el Ministerio Público por crear empresas fantasmas.
El comerciante brasileño Abdul Amir Mellhem fue imputado por lavado de dinero y asociación criminal ya que pretendía ingresar de manera irregular cerca de 20 mil millones de guaraníes a nuestro sistema financiero mediante la creación de empresas fantasmas.
Los fiscales Natalia Silva y Francisco Cabrera presentaron ayer la acusación y solicitaron al juzgado que la causa se eleve a un juicio oral y público.
El acusado en su momento llegó a recusar a 13 fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.
Según la investigación fiscal, en fecha 24 de junio de 2010, el señor Abdul Amir Melhem, constituyó la firma “Brasilfreeshop Import Export S.A.”, juntamente con el señor Luiz Henrique Boscatto en la ciudad de Salto del Guairá.
En dicha oportunidad, Abdul Amir Melhem sin tener la capacidad financiera para hacer frente a la capitalización de la firma mencionada, suscribe 50 acciones en dólares americanos, valorado en mil dólares cada uno, totalizando un valor de 50 mil dólares, dejando constancia que la integración fue realizada en efectivo conjuntamente con el señor Luiz Henrique Boscatto.
Constituida la empresa, ésta fue utilizada por Abdul Amir Melhem y Luiz Henrique Boscatto para disimular la procedencia de activos que provienen de hechos ilícitos de contrabando, corrupción y asociación criminal, por los cuales el señor Luiz Henrique Boscatto fue condenado en el Brasil, a una pena privativa de libertad de 36 años y 10 días por contrabando (nueve condenas), corrupción (2 veces ) y asociación criminal, ello, como justificativo del origen ilícito de los fondos.
Así, Abdul Amir Melhem, juntamente con Luiz Henrique Boscatto, utilizó la firma para disimular la procedencia de los activos provenientes de los hechos ilícitos citados, declarando elevados movimientos, supuestamente en concepto de ventas ante la Subsecretaría de Estado de Tributación, sin embargo, la firma no tiene existencia física en el domicilio declarado ante la SET, no posee cuentas bancarias pese a los elevados montos declarados, y no registra importaciones y exportaciones.
