Una comitiva fiscal y policial, encabezada por el fiscal José Godoy, interviene en el establecimiento ubicado en Itacurubí del Rosario, departamento de San Pedro. El procedimiento busca recoger evidencias en una propiedad vinculada al Grupo Vázquez, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades relacionadas con operaciones crediticias.
La Fiscalía allanó el establecimiento Agroganadera Costa Flor, situado en Itacurubí del Rosario, departamento de San Pedro. El procedimiento está a cargo de una comitiva fiscal y policial encabezada por el fiscal José Godoy, que busca elementos de interés para la investigación.
La intervención se produce en el contexto de una causa en la que el Ministerio Público atribuye al imputado una posición central dentro de un entramado de sociedades que habrían recibido fondos provenientes de créditos cuestionados.
De acuerdo con la exposición fiscal, el investigado no habría tenido una participación periférica en las operaciones, sino que habría concentrado el control de distintas empresas receptoras de esos recursos. La Fiscalía lo identifica como beneficiario final de UENO BANK y vicepresidente primero de la entidad, además de atribuirle el control de Grupo Vázquez SAE e ITTI SAECA.
La hipótesis fiscal también incorpora su vinculación con Mowi SA, donde se desempeñó como vicepresidente y accionista hasta 2025, y con Grupo M SA, en el que habría sido beneficiario final del 60%. En ITTI SAECA, por su parte, el Ministerio Público le atribuye una participación como beneficiario final del 99%.
UNA RED DE SOCIEDADES BAJO INVESTIGACIÓN
La estructura empresarial mencionada en la imputación incluye también a Grupo Hendy, TUIU, FRANEDE, Office Design y Nubicom. Según la Fiscalía, estas sociedades pertenecían a ITTI o al Grupo Vázquez inmediatamente antes de recibir los créditos objeto de cuestionamiento.
El Ministerio Público también expuso los vínculos familiares del imputado con personas que ocupaban cargos directivos o posiciones accionarias en algunas de las firmas investigadas.
Entre ellas mencionó a Mauro Vargas Wildberger, accionista del 99,62% y presidente de FRANEDE, y a Martín Vargas Wildberger, accionista del 95,65% de AIME, ambos señalados como parientes por afinidad en segundo grado.
Asimismo, identificó a Gloria Villasanti, presidenta de AIME y directora suplente de MOWI, con quien el imputado tendría un vínculo de consanguinidad en primer grado.
Para la Fiscalía, la concentración de participaciones societarias y los vínculos personales y familiares dentro de esta estructura constituyen elementos relevantes para sostener la hipótesis de control sobre las empresas investigadas. También fueron invocados para fundamentar un eventual riesgo de interferencia en la producción de pruebas y el desarrollo de la investigación.
LOS HECHOS PUNIBLES ATRIBUIDOS
La imputación comprende presuntos hechos punibles de conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza en la modalidad de causar el perjuicio, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.
A estos hechos se sumaron, por decisión del órgano de alzada, lavado de dinero y asociación criminal.
El allanamiento de Agroganadera Costa Flor constituye una nueva diligencia en el marco de esta investigación. La intervención fiscal busca incorporar evidencias que permitan profundizar el análisis sobre las operaciones, las sociedades involucradas y el destino de los fondos provenientes de los créditos cuestionados, identificar los inmuebles y entregar su administración a Senabico.
