Según el Ministerio Público la organización criminal dedicada al tráfico internacional de droga usó a siete empresas algunas ya constituidas, otras creadas y a otras se le aumentó el capital para operar bajo el dominio de la organización dedicada al tráfico internacional de droga.
Se trata de las firmas, Grupo Tapyracuai S.A, ARE INVERSIONES S.A, SUMMUM S.A, NOEMACOL, ARTIS S.A, NEUMÁTICOS GUAIRÁ S.A, NOTIA SRL y MAXIGRAINS S.A, empresas que habrían sido usadas para cumplir con el propósito de los criminales.
“El Ministerio Público sostiene que las mismas habrían sido utilizadas para la concreción del tráfico internacional de drogas y otras para el lavado de activos, mediante la inserción del dinero ilícito proveniente de dicha actividad ilícita en el sistema financiero nacional e internacional, en algunos casos habrían sido adquiridas o constituidas durante el periodo de investigación o bien aumentando su capital en dicho periodo”, sostiene parte de la acusación del fiscal Deny Yoon Pak.
La jueza Rosarito Montanía ratifico el comiso de dichas empresas, ya que el Ministerio Público sostuvo durante la audiencia preliminar, que tiene suficiente sustento probatorio para demostrar la hipótesis del Ministerio Público durante el juicio oral.
La acusación sostiene que, durante el periodo de tiempo comprendido entre el 2020 y 2021, varis organizaciones se juntaron en el territorio nacional y concretaron la actividad de tráfico internacional de clorhidrato de cocaína y el lavado de activos y que estas ganancias fueron i introducidas en el sistema financiero de nuestro país. Esto fue posible mediante la compra de bienes muebles e inmuebles y semovientes y también la circulación de dinero.
“Este grupo criminal que se unió en el territorio paraguayo, se encuentra dividido a su vez en tres organizaciones, una parte de la organización se encuentra liderada por el imputado en estado de rebeldía Sebastián Marset, el otro grupo se encuentra liderado por el imputado Miguel Insfrán y una tercera facción que estaría liderada por un grupo criminal de origen boliviano, encargado de proveer la carga de cocaína a esta organización”, sostiene la acusación.
Recientemente la jueza envió la causa a juicio oral y público para los primeros acusados en la causa, se trata de: Juan Carlos Ozorio, Alberto Koube, Conrado Ramón Insfrán, Luis Fernando Sebriano, José Enrique Gamarra, Alexis González, Reina Mercedes Duarte, Fátima Irene Koube, María Colmán Alarcón, Rodrigo Alfonso Resquín, quienes afrontarán juicio oral por tráfico de droga, asociación criminal y lavado de dinero.
