Los agentes fiscales Jorge Rolandí, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, presentaron una imputación contra nueve personas, entre ellas directivos del Banco Atlas, en el marco de la causa sobre lavado de dinero relacionado con la CONMEBOL. La investigación apunta a supuestas operaciones financieras irregulares que habrían generado un perjuicio patrimonial a la entidad deportiva.
La causa se originó tras una denuncia presentada por el abogado Claudio Lovera, en representación de la CONMEBOL, quien solicitó la intervención del Ministerio Público ante la existencia de movimientos sospechosos detectados durante una auditoría forense interna.
Según los antecedentes, la denuncia tiene relación con los hechos surgidos a partir del denominado caso “FIFA Gate”, que en 2015 reveló una red internacional de corrupción, sobornos y lavado de dinero dentro del fútbol mundial. Ese mismo año, el Gobierno de los Estados Unidos solicitó al Paraguay la captura y extradición de Nicolás Leoz, entonces expresidente de la CONMEBOL, lo que derivó en su arresto domiciliario el 1 de junio de 2015.
Posteriormente, el 7 de enero de 2016, el Ministerio Público allanó la sede de la CONMEBOL como parte de una solicitud de cooperación internacional, hecho que impulsó a la organización a ordenar una investigación y auditoría forense.
Los resultados de esa auditoría fueron analizados en el marco de los procedimientos judiciales que se seguían en Estados Unidos. Dicho informe fue elaborado conforme a las normas de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, donde la CONMEBOL consiguió cambiar su estatus procesal, pasando de “organización criminal” a “víctima” dentro del proceso.
Las conclusiones de las auditorías forense y jurídica fueron presentadas en la reunión del Consejo de la CONMEBOL, celebrada el 25 de abril de 2017 en Santiago de Chile, y posteriormente en el Congreso de la organización, donde se aprobó por unanimidad la presentación de acciones legales.
De esta manera, se dio inicio a la causa penal N.º 09/2017, sustentada en al menos cuatro modalidades de operaciones financieras irregulares detectadas entre los años 2000 y 2014, período en el que Nicolás Leoz presidió la CONMEBOL (1986-2013). Dichas operaciones habrían contado con la participación de directivos del Banco Atlas y otros implicados, quienes hoy enfrentan imputaciones por lavado de dinero y otros delitos económicos.
Entre los imputados se encuentra Miguel «Miqui» Saldivar, además de:Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez, Eduardo Queiroz, José Miguel Páez y los familiares del fallecido Nicolás Leoz, María Clemencia Pérez de Leoz, Celia Leoz de Cardozo y María Celeste Leoz de Riveiro, quienes según la sospecha incurrieron en lavado de activos.
