Proveedores y compradores de droga, pilotos, empresarios, pastores, políticos y hasta autoridades nacionales formaron parte de forma directa o indirecta de la mega estructura de tráfico de cocaína y lavado de dinero. Judiciales.net te cuenta detalles no revelados aún sobre del modus operandi de la organización.
Entre el año 2020 y 2021, varias organizaciones criminales se agruparon en una sola en el territorio nacional para concretar una mega estructura de tráfico internacional de cocaína y lavado de dinero, producto de ella. Esto salió a luz mediante la operación denominada “A Ultranza” realizada por la Secretaria Nacional Antidrogas, la DEA de Estados Unidos y Europol, organismo de seguridad de Europa y el Ministerio Público.
La organización criminal estaba encabezada por el uruguayo Sebastián Marset y su socio el paraguayo Miguel Ángel Insfrán. Ambos anteriormente operaban por su cuenta hasta el 2021.
“Dichas organizaciones criminales unidas en nuestro país, durante el
periodo de tiempo mencionado más arriba, establecieron el esquema de
introducción a nuestro país cargas de clorhidrato de cocaína provenientes de Bolivia, las cuales eran descargadas en el establecimiento rural ubicado o construido dentro de la Reserva Natural Cabrera -Timane, la cual forma
parte del área protegida que abarca unas 125.823 hectáreas, y que se
encuentra en el Departamento de Alto Paraguay – distrito de Bahía Negra, en las inmediaciones de la localidad de Lagerenza, muy próxima a la línea
fronteriza con Bolivia, dentro de la cual funcionaba la pista no
autorizada por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil”, menciona parte del escrito de imputación de los hasta hoy detenidos.
La ruta utilizada comienza de la siguiente manera: La droga era transportada desde Bolivia en aeronaves que aterrizaban en Alto Paraguay. Específicamente en una pista clandestina de la reserva natural.
Una vez descargada la droga, ya en territorio paraguayo ya entraba a operar la logística local de traslado para poner en marcha toda la estructura y trasportar, mediante aeronaves con matrícula paraguaya desde Alto Paraguay hasta Presidente Hayes, donde la mercadería era resguardada hasta trasladar a otros puntos entre ellos el departamento de San Pedro. La estructura contaba en Paraguay con la participación de varias personas físicas, de distintas empresas, dedicadas al comercio internacional, quienes se encargaban de todos los trámites y estrategias para evitar que sea descubierta la carga ilegal dentro de la legal que salía del país.
EMPRESAS UTILIZADAS POR EL GRUPO CRIMINAL PARA EXPORTAR LA DROGA
ARTIS S.A. Envió de 1.131 kilogramos de cocaína, ocultas dentro de bolsas de harina de soja. Fue incautada el 18 de junio del año 2020 en el Puerto de Amberes, Bélgica.
NEUMÁTICOS GUAIRA S.A. Envió de 10.964 kilogramos de cocaína, ocultas dentro de una carga de cuero. Partió desde el Puerto Seguro de Villeta el 28 de febrero de 2021. Fue incautada el 02 de abril de 2021 en el Puerto de Amberes, Bélgica.
GUARANÍ BUSSINESS IMPORT & EXPORT S.A. Envió de 4.174 kilogramos de cocaína ocultas dentro de bolsas de harina de soja, partieron del Puerto Seguro Fluvial de Villeta el 30 de agosto de 2021 y fueron halladas en el puerto de Rotterdam, por la policía de Países Bajos.
También figuran NOTIA S.R.L y MAXIGRAINS S.A.
La coordinación de las actividades del tráfico internacional de droga era mediante comunicaciones con aplicaciones de mensajería “encriptadas” y de difícil rastreo.
“A través de sistemas de aplicaciones conocidas como “SKY ECC”, “LINE”, “SIGNAL”, etc., las cuales, de acuerdo con la experiencia, usualmente son utilizadas por grupos ilícitos como forma de precautelarse, ya que, según sus conocimientos, existiría la dificultad de intervenir dichas comunicaciones o, en caso de ser descubiertos, por la complejidad que existiría para la extracción de su contenido”, señala parte de la imputación.
El precio de venta de la droga remesada era en dólares americanos. El dinero pasaba por Bolivia, Brasil, Argentina y Uruguay hasta ingresar a Paraguay. El efectivo llegaba a territorio nacional en avionetas repletas provenientes de Bolivia, en la misma pista clandestina del chaco.
Realizaban transferencia del dinero con firma digital y se mezclaba en el sistema financiero. Estas transacciones eran controladas por los intermediarios de los delincuentes, encargados de entregar las ganancias correspondientes, previa deducción de los porcentajes en concepto de pago por comisión.
“Utilizaron la modalidad de TOKEN, con denominación de números, y a los efectos de su identificación, por los integrantes del esquema, dejaban inscriptos en los billetes la denominación de PCU, siglas que precisamente Sebastián Marset tiene tatuado en la muñeca, también fecha, palabras, alias, signos, montos a ser transferidos, etc”, sigue el escrito de imputación.
Respecto al precio de la droga, en África se comercializa a 14 mil dólares el kilo mientras que en Europa a 25 mil dólares el kilo.
“En ocasión de haber realizado la transacción para el envío de la cocaína a África, por ejemplo, lograron obtener la suma total de 18.429.500 dólares americanos”, menciona datos de la investigación.
Para dar una idea de las ganancias de los que integran este conjunto criminal. Los encargados de poner sus empresas y conocimientos acerca del comercio internacional mediante puertos marítimos recibieron por cada transacción de envío de clorhidrato de cocaína, la suma de 500.000 dólares americanos.
A partir de allí comenzaba el indiscriminado blanqueo de capitales con la compra de propiedades, ganado, vehículos de alta gama, yates, licitaciones con el Estado, viajes y otros lujos, producto del linero contaminado y que financia la Crimen Organizado.
Los detenidos hasta la fecha son Alberto Koube Ayala, Fátima Koube Ayala, Masi Job Von Zastrow, Luis Fernando Sebriani González, Liz Fabiola Taboada Gamarra, María Noelia Colmán Alarcón, Conrado Ramón Insfrán y Fernando González Jara.
CON ORDEN DE CAPTURA Sebastián Marset Cabrera, Miguel Insfrán, Gilberto Sandoval, Pedro González, Roque Estigarribia, Diego Guerrero, José Gamarra, Jorge Giménez, Hugo González Ramos, Mariano Genes, Tobías Daniel Narváez, José Insfrán, Yolanda Insfrán, Marta Noguera, Gianina García, Mauro García Troche y Diego Marset Alba.
