El juez Osmar Legal elevó a juicio oral y público el proceso abierto contra 24 personas acusadas de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, dentro del esquema montado por el narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão.
El Ministerio Público acusó y solicitó juicio oral y público para 24 integrantes de la estructura de lavado de activos en Paraguay, vinculada a Pavão.
Los fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres señalaron en la acusación que cuentan con suficientes elementos de prueba para sostener la acusación en el juicio oral y público contra las 24 personas presuntamente cómplices de Pavão.
Asimismo, el Ministerio Público requirió el comiso de 60 bienes, entre los cuales se encuentran las estancias: Cielo de Dios, Villa Loma, Cristo Rey, Confinamiento, Salmo 23, María Cristina, Jandira, Ramonita Pavao, Iglesinha, Pindura y Negla Poty, que ya están administradas por la Senabico.
El operativo Pavo Real desmanteló un esquema de lavado de activos producto del tráfico de drogas, montado en Paraguay por Pavão, que ha operado durante más de 30 años.
Actualmente, se ha identificado a 41 integrantes del esquema, entre ellos familiares cercanos de Pavão, así como abogados y contadores. De estos, 24 serán sometidos a juicio oral tras la audiencia preliminar, en la cual se rechazaron todos los incidentes planteados por las defensas.
Se estima que este grupo criminal llegó a lavar más de 150 millones de dólares en bienes en Paraguay, con el objetivo de introducir activos provenientes del tráfico de drogas al sistema financiero.
A partir de informes de instituciones públicas y privadas, se determinó que muchas personas de nacionalidad paraguaya y brasileña realizaban actividades para ocultar bienes (testaferros) y encubrir capitales de origen ilícito mediante operaciones comerciales aparentemente legales en Paraguay.
Se identificó que las personas involucradas en el lavado de capital ilícito pertenecían al núcleo de la organización criminal liderada por Pavão, conformada especialmente por sus familiares y hombres de confianza.
Entre los 24 acusados se encuentran: Adrián Rolando Brizuela Olmedo; Daniel Montenegro Meneses; Carlos Oleñik Memmel; Gabriela González Jacquet; Alfredo Duarte Montiel; Jorge Fernando Mora Galeano; Renán Gilberto Mora Benítez; Rolando Serrati Duarte; Evaldo Andrade Dos Santos; Víctor Hugo Paniagua Fretes; Gustavo Aníbal Medina Carneiro; María Cristina González Ibarra; Amílcar Battaglin; Nancy Del Carmen Alfonso Prieto; Raquel Amaro Fernández; Marcos Raúl Aveiro; Pedro Seall Melgarejo; Lilia Haydee Ayala de Silva; Zunilda Ferreira Escobar; Sonia Lorena Arce Cáceres; Alberto Barboza Beraud; Ricardo Sanabria Ferreira; y Olga Reichardt de Souza.
