La Cámara de Apelación Penal, integrada por los camaristas Camilo Torres, Paublino Escobar y Arnulfo Arias, concedió una prórroga extraordinaria de seis meses al agente fiscal Deny Yoon Pak para continuar la investigación abierta contra Gianina García Troche, esposa del narcotraficante Sebastián Marset Cabrera.
La mujer, extraditada a nuestro país este año, declaró recientemente ante el fiscal del caso. Según el Ministerio Público, García Troche es considerada una pieza clave dentro de la estructura financiera de lavado de activos en el marco del Operativo A Ultranza Py.
De acuerdo con la investigación fiscal, entre los años 2020 y 2021, García Troche habría participado activamente en el esquema económico de la organización criminal liderada por Marset y Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias “Tío Rico”.
La estructura habría logrado exportar más de 17 toneladas de cocaína (17.340 kilogramos) al exterior, principalmente con destino a Europa y África.
El expediente detalla que Gianina García Troche ingresó oficialmente a Paraguay el 15 de mayo de 2018, acompañada por Marset, quien acababa de recuperar su libertad en Uruguay tras cumplir una condena por tráfico internacional de drogas. Desde entonces, la pareja realizó frecuentes viajes entre Paraguay, Brasil y Uruguay, hasta que en octubre de 2019 se estableció de forma permanente en territorio paraguayo.
A partir de ese momento, el Ministerio Público sostiene que Marset y su entorno consolidaron una red de tráfico internacional de cocaína y lavado de activos, con apoyo de colaboradores vinculados al ámbito financiero y empresarial.
Según las pesquisas, García Troche fue beneficiaria directa de las ganancias ilícitas obtenidas por su esposo y habría realizado operaciones destinadas a insertar dichos fondos en el sistema económico nacional.
El 23 de marzo de 2021, la investigada abrió una cuenta en el Banco Visión, mediante la cual efectuó varias operaciones financieras. Entre ellas, se registran transferencias recibidas por G. 14.667.636 el 15 de mayo de 2021 y G. 6.594.550 el 3 de junio del mismo año.
Para justificar la apertura de la cuenta, presentó un certificado laboral presuntamente falso, en el que figuraba como propietaria de un camión Volvo, matrícula BCR-701, supuestamente habilitado por la empresa Kuarahy S.R.L. para realizar transportes internacionales en el Mercosur, declarando ingresos mensuales de hasta USD 7.500. Sin embargo, la investigación comprobó que el vehículo no estaba a su nombre y que dicha documentación carecía de sustento real.
El expediente también consigna que el 3 de mayo de 2021, García Troche constituyó la empresa Grupo San Jorge S.A., bajo el nombre de fantasía Total Cars, junto con la ciudadana paraguaya Luisa Rosa Ortigoza. La sociedad fue registrada con un capital de G. 1.000 millones, monto que, según la Fiscalía, proveniría de las ganancias del tráfico de cocaína.
El Ministerio Público sostiene que dicha firma fue creada con el objetivo de dar apariencia de legalidad a fondos ilícitos, canalizando dinero proveniente de la estructura criminal liderada por Marset e Insfrán.
El caso de Gianina García Troche revela la dimensión financiera y logística del esquema criminal que operaba desde Paraguay hacia distintos continentes.
Mientras su esposo continúa prófugo de la justicia, las autoridades nacionales prosiguen con el proceso judicial contra los integrantes de la red, en el que García Troche figura como una pieza central en el lavado de dinero y la reinserción de capitales del narcotráfico en el sistema financiero local.
Estos detalles salieron a la luz tras la declaración de la imputada ante el Ministerio Público, luego de que esta solicitara la separación del agente fiscal a cargo de la causa.
