Juristas, magistrados y especialistas de distintos países, entre ellos Paraguay, participaron del Congreso Internacional sobre Evidencia Digital e Inteligencia Artificial para la Prevención e Investigación del Lavado de Dinero, desarrollado del 12 al 16 de enero de 2026 en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.
El encuentro reunió a representantes de la abogacía y del Poder Judicial provenientes de Argentina, México, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Paraguay, Perú, Bolivia y Brasil, consolidándose como un espacio clave de formación y actualización frente a los desafíos que plantea la criminalidad económica transnacional.
La apertura institucional estuvo a cargo del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, José Manuel Almudi Cid, quien resaltó el impacto positivo de este tipo de encuentros internacionales en la capacitación permanente de los operadores jurídicos. El acto inaugural contó además con la presencia de autoridades regionales, entre ellas el presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), el juez Marcelo Gallo Table, y el presidente del Foro Latinoamericano de Delitos Económicos (FLADE), el fiscal Rafael Berruezo, junto a otros representantes de dicha entidad, reforzando el carácter latinoamericano del congreso.
La dirección académica estuvo a cargo de Juan Carlos Ortiz Pradillo, profesor titular de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid, y de Gustavo Meirovich, magistrado argentino y juez del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 8, quienes subrayaron la necesidad de generar espacios de diálogo transnacional para abordar fenómenos como el lavado de activos, los criptoactivos y la preservación de la prueba digital.
Durante la semana se desarrollaron 25 horas de talleres intensivos, en los que se analizaron herramientas jurídicas, técnicas de investigación y mecanismos de detección del lavado de dinero y otros delitos vinculados a la criminalidad organizada y económica, cada vez más sofisticada, descentralizada y con fuerte componente tecnológico.
El programa abordó ejes centrales como inteligencia artificial, evidencia digital, criptoactivos, cooperación internacional y nuevas técnicas de investigación, con exposiciones a cargo de reconocidos catedráticos y especialistas de España, Alemania y América Latina. Entre los disertantes destacados se encontraron Juan Carlos Ferré Olivé, María Eugenia Escobar Bravo, Eloy Velasco Núñez, Isabel Payo Alcázar, Nicolás González-Cuéllar Serrano, Marcelo Peluzzi, Elvira Tejada de la Fuente, Cristina Guisasola Lerma, Ricardo Elías Puelles, Fernando Navarro Cardoso y José Luis González Cussac, entre otros referentes académicos y judiciales.
La dimensión internacional del congreso se fortaleció con la participación de expertos y autoridades académicas de Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Perú. En ese marco, se destacó la presencia de Manuel Guanes Nicoli, director de los cursos de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, así como de Alexis Couto Brito, especialista en Derecho Penal de la Universidad Presbiteriana Mackenzie de São Paulo, entre otros representantes de instituciones de primer nivel.
Con el apoyo de la Policía Nacional española, los participantes pudieron conocer de primera mano el trabajo de la policía científica y los mecanismos de cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado. Asimismo, se compartieron experiencias y buenas prácticas de fiscalías y juzgados de los países representados, evidenciando la necesidad de una formación continua, estructurada y con pensamiento crítico, sin descuidar las garantías constitucionales.
La actividad, reunió a actores clave del sistema de justicia iberoamericano, convirtiéndose en un foro estratégico para el diseño de respuestas coordinadas frente al lavado de activos, el uso criminal de las criptomonedas y los desafíos que plantea la prueba digital en la era de la inteligencia artificial.
