El juez penal especializado Matías Garcete participará del Foro Nacional de Prevención del Lavado de Activos 2026, organizado en el marco del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos. Su exposición abordará el uso de criptoactivos y la trazabilidad mediante tecnología blockchain en investigaciones penales y financieras.
Garcete será uno de los disertantes del Foro Nacional de Prevención del Lavado de Activos 2026, una jornada que reunirá a referentes del ámbito judicial, del Ministerio Público y de organismos especializados para abordar los desafíos que plantea la prevención y la investigación de este fenómeno en Paraguay.
El encuentro está previsto para el 29 de octubre, de 9:00 a 13:30, bajo el lema “El lavado de activos nos afecta a todos”, en el marco del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos.
Garcete tendrá a su cargo una exposición sobre “Criptoactivos, trazabilidad blockchain y su uso en investigaciones penales y financieras”, un tema de creciente relevancia para el sistema de justicia ante la evolución de las operaciones financieras y la utilización de nuevas tecnologías en el movimiento de activos.
La intervención pondrá en agenda una cuestión central para la investigación penal contemporánea: cómo rastrear operaciones realizadas mediante activos digitales, reconstruir movimientos de fondos e identificar información que pueda resultar relevante para el esclarecimiento de hechos punibles. La trazabilidad de las transacciones y el análisis de evidencia digital representan herramientas que pueden contribuir a las investigaciones, aunque su aprovechamiento exige conocimientos técnicos y una adecuada valoración de la prueba.
Una agenda con enfoque judicial y financiero
El foro contempla la participación de especialistas de distintas instituciones vinculadas con la prevención y el combate del lavado de activos.
La agenda prevé una exposición de un representante técnico del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) sobre cooperación regional en materia de prevención. Posteriormente, el agente fiscal Christian Benítez abordará el análisis de tipologías y modalidades recurrentes de lavado de activos en Paraguay.
También está prevista la participación de María del Carmen Benítez, directora general de Personas, Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), quien expondrá sobre herramientas para la investigación de beneficiarios finales.
El cierre estará a cargo de Julio Bogado, director general de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).
La diversidad de los temas propuestos apunta a conectar la perspectiva judicial con el análisis financiero, la cooperación regional y los mecanismos de identificación de las personas que se encuentran detrás de estructuras jurídicas y operaciones económicas.
Investigar operaciones financieras complejas
La prevención del lavado de activos requiere mecanismos de control, intercambio de información y capacidad para seguir el rastro de fondos que podrían estar vinculados con actividades ilícitas. En ese escenario, los criptoactivos plantean desafíos específicos para las autoridades, tanto por la dimensión tecnológica de las operaciones como por la necesidad de obtener, preservar e interpretar evidencia digital conforme a las exigencias legales.
La participación de Garcete sitúa estos desafíos en el terreno de la justicia penal, donde la información financiera y tecnológica puede adquirir relevancia para reconstruir hechos, establecer conexiones y sustentar decisiones judiciales.
El foro se presenta así como un espacio de intercambio entre actores institucionales que intervienen en diferentes etapas de la prevención y la investigación del lavado de activos, con especial atención a las herramientas y estrategias necesarias para enfrentar modalidades delictivas cada vez más complejas.
