La justicia de Brasil sentenció a más de 18 años de prisión a un miembro clave de la red internacional de lavado de dinero y tráfico de armas en la región, desbaratada con la operación Dakovo.
Un golpe decisivo contra el lavado de dinero y el tráfico de armas se dio en Brasil. El Tribunal Federal condenó a 18 años y 9 meses de prisión en régimen cerrado a un miembro clave de una organización criminal transnacional, pieza fundamental en la red de ocultamiento de recursos ilícitos desmantelada tras un trabajo conjunto regional.
La condena, dictada por el 2.º Tribunal Penal Federal de Bahía, también incluye el pago de R$ 50.000 como indemnización por daño moral colectivo, monto que será destinado al Fondo Nacional de Seguridad Pública. Se ordenó además la pérdida de bienes, derechos y valores bloqueados durante la investigación.
El tribunal determinó que el acusado, cuyo nombre se mantiene en reserva pero se trata de un ciudadano brasileño, seguirá en prisión preventiva, ya que su libertad podría representar un riesgo para el orden público. Su pena se descontará del tiempo ya cumplido en prisión, publicó el medio de comunicación brasileño Bahía Noticias.
El mecanismo de lavado: empresas fantasma y transacciones sospechosas
Según el Ministerio Público Federal (MPF), el condenado operaba en el núcleo de lavado de dinero de la organización, utilizando empresas fachada sin sede física ni empleados registrados para mover cuantiosas sumas provenientes del tráfico de armas.
Las pruebas revelaron dos transacciones clave:
· R$ 115.000 transferidos en 2021 para pagar a una empresa vinculada al comercio de armas en el extranjero. Este monto equivale aproximadamente a $20.300 USD.
· Depósitos fraccionados por R$ 97.300 en 2022, relacionados con negociaciones de armas entre traficantes de Brasil y Paraguay. El monto de R$ 97.300 equivale aproximadamente a $16.700 USD.
A pesar de alegar que los fondos eran lícitos, la contundente evidencia reunida por la Policía Federal (PF) y el MPF llevó a la sentencia condenatoria.
La Operación Dakovo logró desmantelar una red criminal que importaba armas de Europa y Turquía para abastecer a temidas facciones brasileñas, como el Comando Vermelho (CV) y el Primer Comando Capital (PCC).
La investigación cobró fuerza tras la incautación de fusiles croatas en Vitória da Conquista (BA), en 2020, exponiendo un oscuro entramado de tráfico ilegal. En Paraguay se realizaron además varios allanamientos donde se incautaron miles de armas pertenecientes al argentino Diego Dirisio. Otros ciudadanos paraguayos, entre militares y civiles, también fueron detenidos
