Descubren nuevo modo para lavar dinero

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En la investigación del caso Forex, la fiscalía reveló nueva tipología de lavado de dinero.


En la investigación del complejo caso de lavado de dinero que se dio en llamar Forex, por la vinculación de la casa cambiaria Forex Paraguay S.A., el Ministerio Público pudo detectar una nueva tipología del delito. Se probó en juicio oral y público, y se tiene descripto en la primera sentencia condenatoria del caso, el circuito que discrimina los pasos utilizados en el esquema criminal montado por el propietario del Holding Manager Consultoría y el responsable de la casa de cambios Forex Paraguay S.A., que operó en el Shopping Internacional de Ciudad del Este entre los años 2010-2012.

A través de la pesquisa de los fiscales Juliana Giménez, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga, se determinó claramente la perpetración del delito de lavado de dinero, pero además de dónde provenían las ganancias ilícitas y la forma en que se canalizaba y camuflaba el origen del dinero. Al igual que el modus operandi que siguieron los miembros de la organización delictiva (el rol de cada quien) para captar y disfrazar las ganancias ilícitas obtenidas, que fueron probados posteriormente en juicio oral y público.

El esquema fue montado, por un lado, por el contador Felipe Ramón Duarte (acusado), quien es propietario de Manager Consultoría, juntamente con su esposa Nilsa Romero de Duarte (acusada), quienes en el estudio contable desarrollaban actividades lícitas, principalmente de asesoramiento contable a varias empresas en en la capital del Alto Paraná. Pero, también realizaban actividades ilícitas, como la preparación de documentaciones contables falsas para respaldar depósitos y trasferencias en las entidades bancarias, vinculadas a siete empresas de “maletín”. Y por otra parte estuvo Tai Wu Tung (prófugo), gerente de la casa cambiaría Forex Paraguay S.A., a su vez relacionado con tres firmas de las mismas características fraudulentas.

Los investigadores develaron y probaron en juicio que los miembros de la organización, para lavar las ganancias ilícitas -que provenían del narcotráfico, piratería, contrabando de divisas (reales) a través de la frontera- utilizaban el siguiente modus operandi: realizaban arbitraje de reales a dólares, y éstos eran depositados en las diversas cuentas corrientes en dólares de las empresas de maletín. Igualmente, a través de la Casa de Cambios Forex Paraguay S.A., captaban cheques de terceros del circuito comercial en Ciudad del Este, los cambiaban por el dinero sucio que obtenían previamente, y luego lo depositaban en las cuentas corrientes de las firmas fantasmas, que inmediatamente los remesaban al extranjero.

De esa manera simulaban tener una floreciente actividad comercial, y sin embargo eran negocios de fachada, sin ningún funcionario registrado en el Instituto de Previsión Social (IPS), sin actividad comercial alguna, manejado por Felipe Duarte y Tai Wu Tung, y sus allegados de confianza (todos ellos procesados como partícipe en la sinopsis criminal).

Estas empresas formadas para delinquir, con documentos contables falsos, ocultaban el origen de las ganancias ilícitas y las remesaban al extranjero a supuestos proveedores, que al final resultaron no ser comerciantes como consta en el resultado de Asistencia Jurídica Internacional en materia penal, obtenida en investigación en conjunto con agentes en los Estados Unidos, Chile, Brasil, Uruguay, España, y otros países donde fueron a recalar las sumas de dinero.

La organización criminal fue descubierta en 2012, e imputaron a 40 sospechosos; 22 vinculados a lasempresas de maletín y 18 funcionarios bancarios involucrados en el envío irregular de más de 600 millones de dólares a países de Europa, Asia y Estados Unidos.

Con relación al hecho están condenados recientemente; Sady Carísimo Báez (4 años y 6 meses); Alcides Ramón González Bazán; y Juan Gabriel Rolón (3 años y 6 meses), habiéndose probado el delito subyacente de lavado de dinero, además de asociación criminal, declaración falsa y producción de documentos no auténticos.

Los bancos sancionados
En el proceso penal llevado adelante por el Ministerio Público en el caso Forex, se evidenció que el esquema criminal usó como vehículos para las remesas de las ganancias ilícitas, las entidades bancarias BBVA, Continental Saeca, Atlas S.A., Amambay S.A., Regional Saeca, y SUDAMERIS.

Por esa situación, el organismo de control de actividades bancarias y financieras en la República, el Banco Central del Paraguay, sancionó a los bancos BBVA, Continental Saeca, Regional Saeca, y SUDAMERIS, permitiendo de esa forma al Ministerio Público identificar a las personas físicas encargadas de estas operaciones ilegales, que remesaron más de 600 millones de dólares al exterior.

Los representantes del Ministerio Público procesaron a 18 personas vinculadas a los cuatro bancos sancionados por el BCP, y a la fecha se halla pendiente de realización la audiencia preliminar con relación a los funcionarios de los bancos BBVA y Continental que fueron acusados por la Fiscalía por lavado de dinero.

Serie de recusaciones
Actualmente,y a raíz de una serie de recusaciones, el caso no cuenta con un juez Penal de Garantías, ni un Tribunal de Sentencias que pueda entender en el juicio oral y público en contra de Nilsa Stela Romero de Duarte, esposa del “cerebro” del esquema. Al haber igualmente recusación contra la Cámara de Apelaciones, en la fecha se aguarda la decisión de la Corte Suprema de Justicia para seguir con los trámites pendientes, como ser las 15 audiencias preliminares que deben ser desarrolladas en el caso, los juicios orales y los recursos planteados en la presente causa.